美国司法部对联邦囚犯提出指控
美国司法部已对一名联邦囚犯提出指控，因其涉嫌非法转移约29万美元的已没收加密货币。保加利亚国籍的罗斯恩·G·伊奥西福夫（Rossen G. Iossifov）在肯塔基州东区的联邦法院出庭，面临与这些资金相关的指控。
检方指控他移除财产以防止被扣押、协助和教唆，以及共谋洗钱。根据司法部7月9日的声明，伊奥西福夫涉嫌在2024年1月共谋转移这些加密货币。此前，法院已下令将这些资产没收给美国。
转移资金的手段
检方指控这位53岁的男子通过多个加密货币交易所和“非法混合服务”转移资金。这些转移 allegedly 阻止了美国政府对资产的占有。加密货币混合器将来自不同用户的资金合并，然后重新分配到新的地址。这个过程可能使交易轨迹更难追踪，尽管区块链记录仍可能允许调查人员追踪部分资金流动。
“司法部在1月份完成了与加密混合器Helix相关的超过4亿美元的没收。”
Helix在为暗网市场和其他用户服务时处理了超过354,000个比特币。此案源于与伊奥西福夫2021年定罪相关的资产。当时，他正在服刑111个月的联邦监禁，涉嫌转移资金的行为发生在此期间。
早期定罪与诈骗网络
早期审判中提供的证据显示，伊奥西福夫在不到三年的时间里洗钱近500万美元的加密货币。他拥有RG Coins，这是一家位于保加利亚的比特币交易所，检方称其为一个在线拍卖诈骗网络的成员服务。该计划通过虚假广告针对美国买家，出售不存在的车辆和其他昂贵商品。
受害者为不存在的产品支付款项，而网络成员则通过银行账户和加密货币服务转移收益。法院命令伊奥西福夫向受害者支付2,642,297.43美元的赔偿，并下令他没收目前成为新刑事案件中心的加密货币。
未来的法律程序
他的早期定罪和判刑在上诉中得以维持。助理检察长A·泰森·杜瓦（A. Tysen Duva）表示，伊奥西福夫被指控在违反法院没收令的情况下转移通过早期诈骗计划获得的加密货币。杜瓦补充说，司法部将追究那些无视与早期刑事判决相关的法院命令的被告。
此次案件由美国特勤局调查，司法部国际事务办公室也提供了支持。此案显示了当局在控制数字资产时面临的操作挑战。法院可以发布没收令，但官员仍需确保钱包、私钥和相关账户的安全，才能将资金转移到其他地方。
“如果在最新指控中被定罪，伊奥西福夫面临最高25年的监禁。”
法院将在考虑联邦指导方针和其他法律因素后决定任何判刑。司法部尚未披露哪些交易所或混合服务涉嫌处理这29万美元的资金，也没有解释伊奥西福夫在联邦拘留期间是如何指挥这些交易的。
然而，起诉书代表的是指控，而非罪责的证明。除非检方在法庭上超越合理怀疑地证明指控，否则伊奥西福夫被视为无罪。此案将在肯塔基州东区继续进行。高级顾问瓦桑塔·拉奥（Vasantha Rao）和助理美国检察官凯瑟琳·M·迪尔夫（Kathryn M. Dieruf）负责起诉。
