刘周因市场操纵被罚款
MyTrade的创始人刘周因承认其加密货币做市平台使用机器人进行数十种代币的洗盘交易，被罚款10,000美元。波士顿的一家联邦法院裁定，刘周作为加密货币做市商MyTrade的创始人和主要运营者，因参与市场操纵阴谋而被判处罚款。根据美国司法部的消息，U.S.地区法官安吉尔·凯利（Angel Kelley）作出了这一判决。
案件背景
41岁的刘周是加拿大公民，拥有中国国籍。联邦检察官在2024年10月对刘周及17名涉嫌共谋者提出指控。他对市场操纵和电信欺诈的共谋罪表示认罪。MyTrade通过其MyTrade MM网站和应用程序提供做市服务，其产品包括一个名为“交易量支持”的功能，允许加密项目选择他们希望在指定交易所进行的人工每日交易活动的数量。
该平台随后使用自动化机器人反复买卖相同的加密货币。这些交易制造了更高的交易量和市场兴趣的假象，而并未服务于合法的商业目的。
调查与揭露
美国当局通过一项涉及NexFundAI的卧底行动识别了这一计划，NexFundAI是由执法部门创建的虚假加密公司。
调查人员启动了一个网站和一个基于以太坊的NexFundAI代币，该代币在去中心化交易所Uniswap上交易，随后被当局禁用。卧底特工在假装是该项目的推广者时接触了做市商。在与所谓的NexFundAI团队的讨论中，刘周解释说MyTrade进行了同一资产的同时买卖。
检察官引用刘周的话说：“MyTrade MM进行自我交易——在同一秒内买入和卖出。”他还表示，该公司的交易量机器人可以执行“拉高出货”。在司法部引用的另一份声明中，刘周表示，目标是吸引外部买家，因为“我们必须让其他买家亏损才能获利。”
后果与影响
根据司法部的说法，截至2024年10月1日，MyTrade仍在向数十个客户提供其交易量支持服务。作为刘周认罪的部分内容，MyTrade同意停止提供交易量支持，并永久停用用于制造虚假交易的机器人。检察官表示，这些机器人每天产生数百万美元的洗盘交易，涉及约60种加密货币。
该公司还被要求在其网站上发布一则通知，承认该服务的法律地位。“交易量支持是一种洗盘交易，违反美国法律，”所需的通知中写道。
更广泛的打击
马萨诸塞州地区检察官办公室在FBI波士顿分局的协助下起诉了此案。这一判决是美国当局对加密货币和事件合约市场中误导性行为的更广泛打击的一部分。今年7月，前美国众议员乔治·桑托斯（George Santos）与商品期货交易委员会（CFTC）达成和解，涉及在预测市场Kalshi上的交易。
桑托斯同意返还17,569.98美元的收益，支付17,500美元的罚款，并接受为期三年的交易禁令。CFTC指控他在押注自己是否会出席唐纳德·特朗普总统的国情咨文时发表了误导性公开声明。他既没有承认也没有否认这些发现。
国际视角
市场操纵调查在美国以外也在增加。韩国当局在该国的《虚拟资产用户保护法》实施的头两年内调查了40多起涉嫌不当交易的案件。监管机构报告或转交了30多起案件给调查机构，并确定了25名嫌疑人。每起案件的平均涉嫌非法收益约为14亿韩元，或大约94万美元。
对于美国的加密项目而言，刘周的案件表明，将人工活动描述为做市或交易量支持并不能使洗盘交易免受欺诈指控。卧底代币行动还表明，联邦调查人员可以直接参与数字资产市场，以识别涉嫌的不当行为。
