Binance宣布停止与多家加密平台的交易
Binance于8月23日起将停止处理与HTX及其他10个加密平台的交易，原因是新的制裁和监管限制生效。该交易所周五的公告指出，这些限制将适用于以下平台：Rapira、Aifory Pro、ABCeX、WhiteBird、NoOnecrypto INC.、Tradex、Monease Ltd、BitPapa、Exnode、HTX（前身为Huobi）和EXMO。
Binance表示，受影响的服务提供商的交易在相关限制生效后可能会被暂停以进行合规检查。在审查期间，用户的钱包也可能面临限制。用户被建议在截止日期后不要直接或间接向列出的服务提供商发送资产，因为与这些平台的交易可能会触发Binance的进一步合规行动。
欧盟制裁措施的背景
8月23日的截止日期涵盖了一组最近在欧洲面临制裁相关限制的交易所和加密服务提供商，包括HTX、EXMO、Rapira、BitPapa和Aifory。多个名称与欧盟最新针对俄罗斯的制裁措施重叠。欧盟于7月23日通过了第21个制裁方案，扩大了对被指控帮助俄罗斯规避现有制裁的金融机构和加密服务的交易限制。
“HTX被纳入了欧盟方案涵盖的加密平台之中，交易限制定于8月23日生效。”
这些措施还涵盖了EXMO、Rapira、BitPapa、Aifory Pro、WhiteBird、NoOnecrypto和Exnode等其他服务提供商。针对HTX的欧盟措施以交易禁令的形式实施，而非资产冻结。根据该方案，欧盟个人和公司在措施生效后被限制与受涵盖服务进行直接或间接交易。
英国的制裁行动
在欧盟采取行动之前，英国政府于5月26日将Huobi Global S.A.列入制裁名单，作为针对被指控帮助俄罗斯规避限制的金融和加密网络的制裁措施的一部分。英国当局表示，他们“有合理理由怀疑”Huobi Global支持俄罗斯政府，提供金融服务或向A7 LLC和Garantex Europe OU提供资金和经济资源。
HTX最初对该指定的适用范围提出异议，辩称Huobi Global S.A.是一个独立的法律实体，并表示其在线交易所和客户资金未受到影响。然而，英国金融制裁实施办公室随后表示HTX本身受到英国金融制裁的约束，因为该交易所由Huobi Global拥有，因此符合俄罗斯制裁规则下的所有权条件。
HTX的合规挑战
围绕HTX的制裁审查在7月引起了更多关注。TRM Labs表示，该交易所在英国行动后多次更改了其热钱包和资金地址，涉及TRON、以太坊、BNB智能链和Solana。分析公司指出，这种模式可能使静态制裁审查的有效性降低。
“HTX频繁更换钱包，导致基于固定列表的审查系统难以快速识别新活跃地址。”
HTX对此解释表示拒绝，称钱包变动是加密行业常用的例行安全操作，并否认这些变动旨在规避制裁审查。
其他相关制裁措施
Binance的最新通知还列出了在8月23日之前生效的服务提供商的限制。Shelbit和Aban Tether Exchange自8月7日起被纳入Binance的交易限制，而A7 Nigeria、A7 Africa和PilotFinance Ltd则在8月13日被纳入。
这些制裁行动还涉及与伊朗相关的交易，外国资产控制办公室指控Shelbit和Aban Tether帮助伊朗通过与制裁规避和伊斯兰革命卫队相关的网络转移加密货币。Shelbit否认其故意参与洗钱、恐怖融资或规避制裁的指控。
