美国联邦调查局（FBI）查获哈马斯加密货币
美国联邦调查局（FBI）通过一系列法院授权的行动，查获了超过56万美元的加密货币，这些资金原本是用于哈马斯的。调查人员还控制了相关的在线基础设施，拦截了捐款，并收集了数千名潜在支持者的信息。联邦调查人员查获的加密货币总额超过56万美元，并控制了哈马斯据称用于筹款和招募支持者的域名和服务器。司法部于9月1日披露了这一行动，描述了针对该组织军事部门——卡萨姆旅（Al Qassam Brigades）控制的基础设施的持续打击。
司法部表示：“作为该部门努力的一部分，查获了超过56万美元的加密货币捐款，这些资金原本是要送往哈马斯，同时其筹款和招募的通信平台及网站也遭到干扰。”
针对加密群聊的行动
此次法院支持的行动针对一个加密的群聊，该群聊引导支持者访问筹款网站，并传播一系列不断变化的加密货币地址。调查人员利用多个线索来源的信息，识别、追踪并查获了这些资金，查获行动分别在2025年3月25日、6月25日和10月10日进行。这三次加密货币查获的总额约为56万美元。
最新的披露扩展了2025年3月宣布的20万美元加密货币查获行动。该行动针对至少17个与一个筹款网络相关的加密货币地址，该网络自2024年10月以来已转移超过150万美元的资金。有关当局表示，这些资金通过交易所、场外交易商以及注册在生活在土耳其及其他地方的巴勒斯坦个人名下的账户进行转移。
控制域名与追踪交易
控制AlQassam.ps域名及相关服务器使得调查人员能够拦截通过被捕获的筹款网络发送的加密货币。公共区块链资产是伪匿名的，而非完全匿名，这使得调查人员能够追踪地址之间的交易，并将这些记录与从交易所、在线通信、线索来源和查获的基础设施中获得的识别信息结合起来。
国际协调与金融监管
美国当局已追查多个被指控帮助哈马斯在传统金融渠道之外转移资金的加密货币网络。2025年7月宣布的一项200万美元民事没收行动针对通过Tether和Binance账户持有的资产。检察官将这些账户与一家名为Buy Cash Money和Money Transfer Company的加沙运营商联系在一起，该公司被指控在经济上支持哈马斯。
最新的查获行动是在国际社会协调措施的背景下进行的，这些措施针对被指控向哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织转移资金的金融中介。财政部在2024年1月对加沙的多个与哈马斯相关的交易网络及其所有者和相关人员实施了制裁，而英国和澳大利亚则同时对哈马斯官员和中介实施了制裁。财政部表示，哈马斯试图利用多种金融转移机制，包括加密货币，来资助其活动。
金融监管机构的警示
金融监管机构还敦促银行和加密货币企业关注可能与哈马斯筹款相关的支付模式。金融犯罪执法网络（FinCEN）在2023年10月发布的警报中指出了与筹款活动、虚拟货币、货币服务企业和没有提供慈善服务的慈善组织相关的红旗指标。金融机构被要求报告可能与该组织有关的可疑交易。
其他国家也利用交易所的合作来中断类似的筹款渠道。2023年10月，以色列警方冻结了Binance上的加密货币账户，相关当局指控哈马斯利用这些账户通过社交网络收集捐款。司法部描述了FBI如何收集未来反恐调查的信息：“通过相关的来源和方法，FBI还获得了关于数千名试图通过加密货币和其他传统方式向哈马斯捐款的个人的信息。”财政部将约127亿美元的报告金融活动与海外的数字资产投资诈骗联系在一起。
