卡洛斯·埃里克·瓦斯克斯·冈萨雷斯的认罪
卡洛斯·埃里克·瓦斯克斯·冈萨雷斯（Carlos Érick Vázquez González），一名与哈利斯科新一代卡特尔（Cartel Jalisco Nueva Generación）有关的墨西哥国籍人士，已对与美国和墨西哥的毒品贩运相关的洗钱指控认罪。瓦斯克斯·冈萨雷斯在这些犯罪活动中使用了加密货币。
美国司法部的声明
美国司法部（DOJ）于周五宣布，瓦斯克斯·冈萨雷斯在被引渡回美国后，承认了与毒品贩运活动所得的洗钱罪。司法部透露，瓦斯克斯·冈萨雷斯是未公开的资金经纪人的关键中介，这些经纪人将毒品销售所得存入他管理的加密货币钱包。
洗钱操作的细节
瓦斯克斯·冈萨雷斯通过将这些资金转移、将加密资产兑换成美元，并将其返回给同一资金经纪人，但在边界的另一侧，从而实现洗钱。虽然新闻稿未透露参与这些现金交付和提取的组织名称，但有报道称他与由内梅西奥·鲁本·奥塞赫拉·塞尔万特斯（Nemesio Rubén Oseguera Cervantes）领导的哈利斯科新一代卡特尔（CJNG）有关，该组织的首领在二月份的一次联合行动中被击毙。
经济利益与法律后果
瓦斯克斯·冈萨雷斯从这些经纪人那里收到了约400万美元的存款，并因参与该计划而收取了4万美元的佣金。在认罪后，瓦斯克斯·冈萨雷斯面临最高20年的监禁，具体判刑将在12月17日公布。
政府的打击行动
司法部强调，此次起诉是特朗普总统“保护美国人民免受入侵”行政命令下设立的国土安全特别工作组倡议的一部分，旨在“消灭犯罪卡特尔、外国帮派、跨国犯罪组织以及人口走私和贩卖团伙。”
加密货币与犯罪的联系
瓦斯克斯·冈萨雷斯的起诉和认罪恰逢美国政府追查加密货币与犯罪卡特尔之间的联系。今年5月，美国外国资产控制办公室（OFAC）对12名个人和两家公司实施制裁，指控他们执行与瓦斯克斯·冈萨雷斯相同的职能，充当锡那罗亚卡特尔的洗钱中介。今年7月，缉毒局（DEA）查获了来自锡那罗亚卡特尔毒品贩运活动的1000万美元加密货币。
网络犯罪团伙的动态
随着Bybit的安全漏洞事件，臭名昭著的网络犯罪团伙拉撒路集团（Lazarus Group）——据称在北朝鲜国家支持下运作——已经积累了大量资金。
