美国财政部对伊朗加密货币交易所实施制裁
美国财政部近日宣布对伊朗的加密货币交易所BitBank实施制裁，指控该交易所处理了与伊朗霍尔木兹海峡海事计划相关的比特币支付，并协助将数亿美元的比特币转移至伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）。
制裁的背景与细节
根据美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的声明，BitBank在截至6月的期间内，帮助霍尔木兹安全海事服务局将其收到的支付款项转移至IRGC。财政部指出，这一行为是伊朗金融家巴巴克·赞贾尼（Babak Zanjani）用来将数亿美元比特币转移至IRGC的架构的一部分。
财政部此前曾指控霍尔木兹安全是一个由IRGC支持的计划，迫使船只为通过海峡购买海事保险，包括针对伊朗自身扣押的保险。
财政部的声明与目标
美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示：“今天对伊朗数字资产基础设施的制裁清楚表明，利用加密货币为伊朗政权融资的努力并不在OFAC的监管范围之外。”此次制裁是财政部进一步孤立伊朗于国际金融体系的最新举措，旨在通过对数字资产交易所实施制裁来实现这一目标。
制裁名单与相关信息
OFAC的制裁名单包括BitBank、其开发商Pishtaz Simorgh电子贸易公司以及赞贾尼的三名关联人士，财政部称他们是“伊朗政权基于数字资产的制裁规避基础设施的关键组成部分。”
需要注意的是，伊朗的BitBank与2014年在日本成立并于6月被SBI控股收购的完全许可的加密货币交易所bitbank, inc.是不同的。财政部的制裁名单显示，BitBank成立于2024年。
比特币市场与其他制裁措施
相关报道指出，比特币价格已突破79,000美元，特朗普曾表示伊朗战争可能结束。8月，美国对两个数字资产交易所Shelbit和Aban Tether实施制裁，指控它们协助伊朗政权规避制裁。此外，财政部还在6月对包括该国最大的交易所Nobitex在内的四个加密货币交易所实施了制裁。
7月，美国政府下令冻结与伊朗相关的钱包中超过1.3亿美元的USDt。伊朗据报道试图减轻日益严格的金融限制的影响。根据《金融时报》本月早些时候的报道，伊朗央行放宽了外汇管制，以鼓励企业将海外收入带回国内，包括通过加密货币，以应对日益严格的美国制裁。
