美国商品期货交易委员会（CFTC）指控Cash FX
美国商品期货交易委员会（CFTC）指控Cash FX在外汇交易中几乎没有实际操作，并挪用了大部分参与者的资金。CFTC正在起诉Cash FX集团及三名个人，涉及一宗9.5亿美元的外汇投资案件，该案件与加密货币有关。
被告及指控
被告包括Cash FX及其首席执行官巴西的华斯卡尔·何塞·洛佩斯·卡斯蒂略（Huascar Jose Lopez Castillo）、俄勒冈州的The Conversion Pros及其首席执行官罗纳德·波普（Ronald Pope），以及佛罗里达州的贾斯廷·霍拉迪（Justin Halladay）。
CFTC表示，其投诉于周五在佛罗里达州中区美国地方法院提交。投诉中指控被告们运营一个多层次营销的庞氏骗局，募集并接受超过9.5亿美元的资金，声称用于在商品池中交易零售外汇合约。
虚假承诺与资金挪用
该机构指控被告虚假声称资金由专业交易员、专有算法和人工智能管理，并承诺每周高达15%的回报。CFTC还指控Cash FX几乎没有进行外汇交易，并挪用了大部分参与者的资金，利用新参与者的资金支付虚假的交易利润，同时将数百万美元转移给每位被告。
相关报道指出，伯恩斯坦预计在CLARITY法案失败后，SEC和CFTC将进行“激进”的规则制定。
参与者损失与CFTC的声明
CFTC还向参与者提供了虚假的财务报表，导致参与者至少损失了4.06亿美元。CFTC执法局局长大卫·米勒（David I. Miller）表示：“执法局将继续专注于保护公众免受欺诈和操纵的核心使命。这一重要行动及其所针对的大规模欺诈，体现了我们在发现欺诈行为时坚定不移的承诺。”
监管行动与未来展望
Cointelegraph于9月18日报道，CFTC已提交一项新的监管行动，涵盖加密资产交易和市场，供白宫审查，标志着该机构在监管数字资产领域的进展。尽管计划中的监管细节尚未披露，但该提交是在参议院未能推进CLARITY法案几天后进行的，该法案旨在建立加密市场的联邦监管框架。
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