BitMEX面临诉讼
加密货币交易所BitMEX因一名英国软件工程师Lewis Barber提起的2000万英镑诉讼而被点名。Barber指控该公司在2018年至2022年间向英国客户提供未经授权的衍生品交易。《卫报》在10月14日报道称，Barber已在伦敦高等法院对BitMEX的运营公司HDR Global Trading Limited提起诉讼。
诉讼内容与背景
Barber寻求返还他在交易加密货币衍生品时所损失的比特币，或要求相应价值的赔偿。该诉讼在指控公开时尚未正式送达给公司。Barber的诉讼围绕加密货币衍生品展开，这是一种允许投资者在不直接拥有基础资产的情况下对价格波动进行投机的金融合约。这些产品通常涉及杠杆，增加了潜在的收益和损失。
“通过在BitMEX的交易活动，Barber声称他在2018年至2022年间损失了价值约2000万英镑的比特币。”
他的律师认为，该交易所缺乏必要的金融行为监管局（FCA）授权，无法向英国客户提供有争议的投资服务。该诉讼依据《2000年金融服务与市场法》，特别是涉及未经授权的公司进行受监管活动的协议条款。该立法规定，某些涉及未经授权的受监管活动的协议可能无法强制执行。
法律依据与监管问题
在特定条件下，受影响的客户可以寻求返还通过此类协议转移的资金或财产。Barber的律师认为，这些条款适用于他的加密货币交易。法院尚未决定BitMEX是否违反了适用规则，或投资者是否有权追回其损失。
争议交易涉及杠杆加密货币衍生品和永续期货，这些产品允许交易者使用借入的资金进行交易。当价格与杠杆头寸相反波动时，这类合约可能导致巨额损失。诉讼中还包括有关BitMEX如何向潜在客户推广其交易服务的指控。
推广活动与FCA警告
Barber的律师声称，该交易所进行了国际推广活动，并未排除英国市场。文件中特别提到2019年1月3日在《泰晤士报》上发布的一则广告。法律团队认为，该公司的推广活动支持了其吸引英国客户的努力，尽管其声称缺乏某些衍生品产品所需的监管许可。
“根据报告的文件，监管机构警告称，BitMEX可能在未经授权的情况下在英国进行受监管的投资活动。”
Barber的律师坚持认为，这些交易因此受英国金融服务立法下的救济措施的约束。然而，诉讼中引用的FCA警告并不等同于法院对争议合约非法性的裁定。
案件的潜在影响
代表Barber的Seladore Legal律师事务所的合伙人Gareth Keillor表示，此案涉及Lewis在数年内累积的加密货币交易损失。“这是一起涉及Lewis在多年内遭受损失的重大索赔，”Keillor说。
他解释称，Barber的立场是BitMEX在没有获得英国法律所需的授权的情况下进行了争议交易。因此，投资者寻求返还他所损失的比特币或相应的赔偿。Keillor暗示，其他英国客户可能与该平台签订了类似协议，但任何单独索赔的优劣将取决于个别交易记录和情况。
BitMEX的法律挑战与未来
该法律行动在BitMEX结束其加密货币交易业务几周后公开。该总部位于塞舌尔的平台在2026年9月23日自愿关闭，结束了其交易服务，但并未阻止对其运营公司的法律索赔。Barber在高等法院诉讼中将HDR Global Trading Limited列为被告。
针对报道的诉讼，BitMEX发言人表示：“尚未向HDR Global Trading Limited送达任何此类索赔。”该声明涉及索赔的正式送达，并未对有关英国监管授权的指控作出详细回应。
“提起诉讼和正式送达被告是两个不同的法律步骤。”
10月14日的报道中未提及Barber案件的辩护提交、听证日期或判决。Barber的律师暗示，该诉讼可能对其他通过BitMEX交易类似产品的前客户产生影响。
Keillor表示，其他英国居民可能签订了类似合同，但他警告称，任何潜在的赔偿将取决于具体事实和交易历史。法律团队表示，如果其他投资者提出成功索赔，责任可能达到数亿英镑。
总结与展望
这一估计是Barber的律师提出的可能情景，而非已确立的责任或赔偿金额。此案是继美国对BitMEX及其创始人的早期执法程序之后的最新进展。2024年7月，HDR Global Trading Limited因违反《银行保密法》而认罪，联邦检察官指控该交易所运营商未能维持足够的反洗钱程序。
BitMEX的创始人Arthur Hayes、Ben Delo和Samuel Reed在2022年之前已因相关的《银行保密法》指控认罪。他们受到财务处罚，且未被判处监禁。唐纳德·特朗普总统于2025年3月赦免了这三位创始人。
早期的美国程序涉及反洗钱合规和客户识别要求。Barber的诉讼涉及在英国提供某些金融产品所需的授权问题。同时，BitMEX在纽约还面临另一项民事诉讼，投资者指控该交易所盗取比特币和内幕交易。该公司否认了这些指控。
BitMEX的创始人之一Ben Delo因向改革英国（Reform UK）捐赠3600万英镑而在英国政治中引起关注。Delo表示，这笔捐款旨在支持他所称的公平政治竞争。
Barber在高等法院的索赔寻求返还2018年至2022年间交易中损失的比特币，或相应的赔偿。截至10月14日的报道，BitMEX仍然坚持认为该诉讼尚未正式送达给HDR Global Trading Limited。
