加纳和尼日利亚的国际打击行动
在加纳和尼日利亚，当局在一次针对在线诈骗网络的国际打击行动中逮捕了28名嫌疑人。此次行动得到了加密货币交易所Binance和Coinbase等私营公司的协助，调查人员识别出超过1100万美元的潜在可冻结资金。
行动背景与目标
根据美国司法部10月13日的公告，此次行动针对的是涉嫌进行加密货币投资诈骗、冒充诈骗以及其他针对美国、英国及其他地区受害者的诈骗团伙。英国国家犯罪局于10月6日至9日在伦敦主办了此次协调行动，汇集了国际警察单位、加密货币公司和科技公司。
调查结果与受害者
调查人员在加纳识别出117名被贩卖受害者，查获了电子设备，并获得了关于30多个可疑诈骗中心的情报。1100万美元的金额涵盖了参与公司识别出的潜在可冻结资产。有关当局还报告了加密货币的查获情况，但未披露其价值、涉及的代币或已返还给受害者的金额。
“这些受害者正在等待被遣返回尼日利亚。”
加纳当局在阿克拉附近的萨萨比逮捕了19人，调查人员在对可疑诈骗活动的搜查中查获了303台电子设备。警方识别出117名被认为是被贩卖到加纳并被迫为犯罪团伙工作的人员。
尼日利亚的执法行动
在尼日利亚，警方在德尔塔州的执法行动中逮捕了9名嫌疑人。根据英国机构的说法，警方查获了6台笔记本电脑、35部手机和12个路由器。这两次逮捕共计28名嫌疑人，正是美国司法部公告中提到的数字。
诈骗手法与受害者损失
调查人员在加纳识别出另外89名可疑诈骗受害者，报告的损失总额约为830万美元。该部门并未将此金额描述为在此次行动中追回的资金。9月底的另一次执法活动导致了额外的逮捕和34名贩卖受害者的识别。
“这些早期的突袭被描述为为10月协调活动做准备的一部分。”
报告的诈骗包括虚假的加密货币投资机会、冒充警察的犯罪分子以及通过视频通话进行的虚假逮捕，以施压受害者转账。
私营部门的合作与技术支持
加密货币交易所与区块链情报公司Chainalysis、Elliptic和TRM Labs共同参与，提供信息以帮助当局识别可疑交易和账户。Coinbase表示其全球情报团队与调查人员合作，追踪非法金融活动，支持冻结资产的努力，并在参与组织之间共享情报。
Coinbase副总裁Leah Bressack表示，该公司正在“追踪资金、冻结资产，并实时共享情报”，因为犯罪团伙在不同地区活动。Meta公司则透露，Coinbase已识别出超过65名被诈骗者，并阻止了超过41.5万美元的潜在损失。
行动的后续与未来展望
此次打击行动的财务结果仍然比头条数字所暗示的要有限。根据司法部的说法，私营部门合作伙伴识别出超过1100万美元的资金，可能通过进一步的法律或金融行动被冻结。公告并未确认当局是否成功冻结了全部金额或查获了等值的加密货币。
“这些数字来自联邦调查局的互联网犯罪投诉中心，涵盖了全国范围内报告的诈骗损失。”
早期的西非诈骗调查披露了Coinbase参与伦敦行动的信息，随后当局发布了完整的执法结果。根据国际刑警2026年8月的公告，针对加密货币诈骗的单独调查导致58人被捕和267万美元的资金被查获，涉及22个国家的协调行动。
