纽约州总检察长莱蒂西亚·詹姆斯的行动
纽约州总检察长莱蒂西亚·詹姆斯（Letitia James）已从NovaTech和AWS Mining加密诈骗计划的四名推广者那里获得近600万美元的和解，并请求法院命令这两家公司创始人支付额外的13亿美元。根据总检察长办公室10月22日的公告，这些和解涉及马丁·齐齐（Martin Zizi）、弗朗茨·西塞隆（Frantz Ciceron）、里卡多·罗伊（Ricardo Roy Sr.）和詹姆斯·科尔贝特（James Corbett），他们帮助推广的投资计划影响了全球数十万人，包括超过11,000名纽约人。
和解的细节与影响
四人均被永久禁止参与证券、商品和加密货币行业。这些总计约598万美元的赔偿金将用于帮助受害者。詹姆斯表示，这些公司利用移民和宗教社区，通过将投资呈现为安全的机会来赚取可观的利润。她指出：“
这些骗子以更好的生活为承诺，针对移民和宗教社区，但却抢走了他们的毕生积蓄。
”
诉讼背景与指控
这些和解是詹姆斯在2024年6月对NovaTechFx、AWS Mining及其创始人和几名被指控经营非法金字塔计划的推广者提起诉讼后的结果。正如crypto.news之前报道的那样，诉讼指控这些公司通过宗教聚会、社交媒体和WhatsApp群组，向海地社区承诺异常高的投资回报。
最新的和解协议要求齐齐支付290万美元，西塞隆205万美元，科尔贝特75万美元，罗伊27.5861万美元。检察官指控这些推广者误导投资者有关投资产品，充当未注册的经纪人，并鼓励人们以佣金为交换招募他人参与这些计划。
法院的进一步行动
州政府根据纽约证券法追究这些指控，包括马丁法案中关于欺诈性投资提供和未注册证券活动的条款。除了和解，詹姆斯还对NovaTech创始人辛西娅·佩提翁（Cynthia Petion）和埃迪·佩提翁（Eddy Petion）提出了货币救济请求，他们已离开美国并未对州政府的诉讼作出回应。纽约法院于2025年8月4日对这对夫妇及相关公司作出了缺席判决，发现有足够证据证明其涉嫌违规，并永久限制他们参与加密货币和证券业务。
财务赔偿与调查结果
法院将财务赔偿的具体数额留待另行程序确定。在10月22日的法院文件中，检察官计算出与NovaTech相关的追回金额为11.34亿美元，加上约2.325亿美元的判决前利息，使该计划请求的总金额达到13.67亿美元。文件还单独请求与AWS Mining相关的约615万美元（包括利息）。
调查人员计算出，NovaTech在2019年8月至2023年5月期间通过其CoinPayments账户收到了约11.6亿美元的投资者加密货币。然而，从交易平台提供商B2Broker获得的记录显示，只有2599万美元进入了NovaTech的交易平台，交易者随后损失了约1819万美元。检察官在计算追回请求时扣除了用于交易的金额。
NovaTech与AWS Mining的运营情况
法院记录进一步指控辛西娅·佩提翁授权至少1.345亿美元的加密货币从NovaTech的CoinPayments钱包转移到她和埃迪·佩提翁的个人钱包。州政府表示，被告未能提供法院要求的投资者记录和财务账目，导致调查人员无法识别每位受害者或完全核对交易。
AWS Mining在NovaTech之前运营，承诺投资者每月回报15%至20%，并提供招募佣金，声称投资可在约15个月内翻倍。该公司于2019年倒闭，未能产生足够的收入以满足其承诺的支付。
后续行动与其他案件
在倒闭后，佩提翁夫妇成立了NovaTech，并推广声称每周可产生2%至4%利润的加密货币和外汇交易套餐。招募工作集中在移民社区，特别是海地纽约人，使用海地克里奥尔语广告、宗教信息、祈祷小组和私人消息渠道。NovaTech声称自己是一家注册的对冲基金经纪人，并告诉投资者他们可以随时提取存款和利润。
调查人员发现，宣传的交易回报是虚构的，支付给现有投资者的款项来自新参与者存入的资金。当NovaTech在2023年倒闭时，数万名投资者无法收回他们的加密货币。联邦监管机构随后于2024年8月对NovaTech及其推广者提出指控，声称该公司通过多层次营销计划欺诈了超过20万名投资者。
这些和解是詹姆斯针对被指控误导投资者的公司和高管采取的其他加密货币执法行动的后续行动。10月9日，前Celsius首席执行官亚历克斯·马辛斯基（Alex Mashinsky）在涉及高达3500万美元的纽约和解中接受了终身行业禁令。在另一起案件中，纽约州从Uphold获得超过500万美元，因其推广与失败贷方Cred LLC相关的加密货币投资产品CredEarn。Uphold协议要求向通过该平台投资的受影响客户支付赔偿。
另有，NovaTech的法院文件确认至少204名AWS Mining受害者投资了93.0195万美元，基于西塞隆提供的记录。检察官表示，这一数字仅代表该计划投资者的一小部分，而被告未能提供完整的账目，导致调查人员无法计算与AWS Mining相关的全部损失。
