罗切斯特男子因欺诈计划被判监禁
一名来自罗切斯特的男子因其欺诈计划而被判处监禁，该计划通过银行账户处理未经授权的信用卡支付，并将资金用于比特币的购买和转移给共谋者。35岁的蒂莫西·瓦兹沃斯（Timothy Wadsworth）在处理数百笔使用他人提供的账户号码的收费请求后，最终被判处51个月的联邦监禁。该计划将未经授权的信用卡支付转换为比特币，导致瓦兹沃斯因共谋实施电信欺诈和洗钱罪而被判刑。美国司法部（DOJ）于10月23日宣布了这一判决及赔偿令。
欺诈交易的细节
瓦兹沃斯使用共谋者提供的账户号码，通过Stripe处理了310笔总额为1,673,578美元的支付请求。在2020年3月10日至5月15日期间，其中116笔交易最初成功，总额为730,728.22美元。司法部表示：“账户持有人并未授权这些交易。”
他对共谋实施电信欺诈和洗钱的认罪，记录了从Stripe转账到他在汇丰银行（HSBC）和Evolve联邦信用社（Evolve Federal Credit Union）控制的账户。随后，他将部分资金转移到Coinbase。
比特币交易与资金转移
通过加密货币交易所Coinbase（纳斯达克代码：COIN），瓦兹沃斯购买了比特币并将其发送给共谋者。这些比特币转账到外部地址的记录在网络的公共账本上显示了资金控制权的变化。在支付到加密货币的交易序列中，交易金额通常超过10,000美元。
法庭判决与赔偿
美国地区法官弗兰克·P·杰拉西（Frank P. Geraci Jr.）命令瓦兹沃斯支付810,965.19美元的赔偿，并没收810,956.19美元的电信欺诈收益。他在2020年3月至2021年9月期间的计划涉及约206万美元的实际和预期损失。
其他欺诈行为
虚假申请通过经济损失灾难贷款计划产生了161,200美元，该计划在疫情期间支持企业的运营费用。两笔薪资保护计划贷款分别支付了20,833美元和20,416美元。他还欺诈性地获得了约65,896美元的失业救济金。
一个独立的浪漫欺诈计划使一名刚丧偶的女性在2020年3月向瓦兹沃斯的账户汇款42,000美元。假冒的石油钻井工人请求旅行资金。还有六名受害者通过他的计划损失了26,000美元。
联邦警告与其他案件
早期的起诉也追踪到传统欺诈收益转入加密货币购买，包括2021年报道的一起英国代金券欺诈案。一名青少年用假冒购物网站的收益购买了加密货币；警方后来查获了超过48个比特币。
联邦警告关于政府冒充支付计划描述了另一条涉及加密货币ATM、银行电汇和现金快递的途径。冒充官员的骗子诱使受害者在虚假声明下转移资金，声称他们的资金需要保护。
10月21日的判决涉及约1450万美元的毒品收益，这些收益被转换为USDT，一种与美元挂钩的稳定币。中介将代币兑换成美元，通过美国的空壳公司转移到哥伦比亚。
联邦检察官指控一名加密投资者策划了一项导致约2000万美元损失的计划。该案件现已进入审理阶段。
