用户报告引发的担忧
一名Hyperliquid用户报告称，在收到与加密货币交易所HTX相关的还款后，他们的钱包被标记为高风险，这引发了人们对制裁筛查如何影响从未直接使用过受制裁平台的用户的担忧。
交易者的经历
在10月25日的X平台帖子中，这位名为x256.hl的交易者表示，他们几个月前借给朋友几千美元，随后收到了来自HTX（前身为Huobi）的还款。
“好吧，现在我知道发生了什么。几个月前，我借给朋友几千美元。他通过Huobi（HTX）还款，而我当时甚至不知道这一点。我自己从未使用过Huobi，而他也不知道该交易所存在任何制裁问题。现在我的Hyperliquid钱包……”
该交易者表示，他们并不知晓该交易所的制裁问题，也从未亲自使用过HTX。他们的朋友据称也对这些限制毫不知情。Hyperliquid标记了该用户的地址，用户质疑从HTX向其他Hyperliquid钱包发送小额资金是否会导致这些地址面临类似的限制。
其他用户的反馈
这一投诉引发了另一名Hyperliquid用户的回应，他表示在与HTX互动后也遇到了类似的问题。这位交易者提到了一篇详细的X文章，描述了在6月与该交易所进行交易后，三个钱包被限制访问Hyperliquid的官方前端。
根据该账户的描述，两个钱包在6月2日首次被标记，而第三个钱包在6月5日被限制。该交易者表示，这些钱包占其净资产的99.5%，并包含在多个去中心化金融协议中积累的活动。他们的Hyperliquid交易历史显示，交易量超过2.1亿美元，交易费用超过6万美元，另外还有5万美元的建设者费用。
访问限制的影响
尽管该交易者仍然可以通过其他接口访问Hyperliquid，但他们认为失去对官方前端的访问可能会阻止他们签署未来空投索赔所需的条款。在最新的交流中，他们表示尽管在前150名参与者中排名靠前，但仍无法索取Kinetiq第二季的奖励。
最初的投诉者回应称，他们成功索取了Kinetiq奖励，尽管与HTX相关的交易发生在最终快照之前。这些限制是继英国于5月26日对Huobi Global S.A.实施制裁后出台的，英国当局指控该公司提供与俄罗斯相关实体的金融服务，包括A7和Garantex。
合规问题的扩展
正如crypto.news在5月报道的那样，该决定引入了资产冻结和与受制裁公司相关的金融限制。HTX对该决定适用于其运营交易所的说法提出异议，认为Huobi Global S.A.是一个独立的法律实体。英国制裁当局随后澄清，他们认为HTX根据所有权规则受到限制。
合规问题很快在其他平台上出现。6月，FixedFloat暂停了与Huobi相关的资金以进行额外验证，而区块链调查员ZachXBT批评了普通用户与该交易所互动后所遭遇的待遇。Kraken和OKX对涉及HTX的转账发出了警告，用户可能面临额外审查。
8月，Binance宣布在与HTX及其他10个平台的交易中实施限制，以应对制裁相关的监管措施。在他们的6月文章中，交易者表示与Blockaid、Chainalysis和TRM的对话表明，合规提供商提供交易信息和风险评估，而各个平台决定限制哪些钱包。
Hyperliquid的筛查提供商
该交易者声称Hyperliquid已将Chainalysis确定为其筛查提供商，尽管这一关系尚未得到独立确认。他们的钱包在GoPlus Security和Blockaid进行的检查中均通过，尽管在Hyperliquid上被限制。
文章描述了与GRVT和OpenSea相关的其他限制，包括那些与HTX没有直接链上连接但与同一OpenSea个人资料相关的钱包。另一个案例涉及Hyperliquid用户Maxime，他表示在收到与可疑地址相关的0.02美元交易后，他们的钱包被错误标记，随后，他们的前端访问权限得以恢复。
用户的担忧与Hyperliquid的回应
受到影响的交易者仍然担心不必要的转账会触发限制。10月的投诉并未伴随Hyperliquid的公开解释，未能明确指出导致标记的具体交易或筛查标准。在早期的案例中，该交易者表示他们已在Discord上提交了支持票，并收到了Hyperliquid联合创始人iliensinc的初步回复，但在他们的文章发布时尚未收到进一步的解决方案。
