Samourai Wallet案件的背景
Samourai Wallet的联合创始人Keonne Rodriguez和William Hill的法律团队请求撤销刑事指控，理由为最近披露的金融犯罪执法网络（FinCEN）指南与检方的说法相悖，以及司法部近期出台的政策，强调不应通过起诉进行监管。
刑事指控的揭露
在2023年5月5日的一份法庭文件中，辩护律师披露，美国财政部的FinCEN于2023年8月建议检方，认为Samourai Wallet可能不符合其法规下的持牌汇款公司（money transmitter）的资格。尽管如此，纽约南区（SDNY）在2024年4月对Rodriguez和Hill提出了阴谋洗钱及经营无许可证汇款业务的指控，声称他们的隐私保护比特币钱包在九年内促进了20亿美元的非法交易。
Brady披露规则的争议
辩方指出，检方违反了Brady披露规则，隐瞒了FinCEN的评估超过一年，直到2025年4月1日，检方在特定请求后才发布相关信息。
Brady披露是指检方根据1963年美国最高法院案例Brady v. Maryland的规定，依法有义务与辩方分享有利于被告的证据。这包括可能削弱政府案件或支持被告无罪的任何材料。未能及时披露此类证据可能导致制裁，包括案件撤销。
FinCEN的内部评估
内部邮件显示，FinCEN官员强调，Samourai Wallet的非托管模式——用户控制私钥——“强烈暗示”其不属于货币服务业务（MSB），这在辩护团队的文件中有所提及。
备忘录的发布与案件进展
该案在2025年4月7日，因司法部副检察长Todd Blanche发布的一份备忘录而变得更加紧迫，备忘录指示检方在正式规章尚未出台的情况下，避免在加密项目上“强加监管框架”。该政策特别禁止因许可违规或用户不当行为对像Samourai这样的混合服务提出指控，这与本案的核心内容相悖。
辩方的撤销请求
检方尚未回应辩方于2025年4月10日提交的撤销请求，该请求是在Blanche备忘录发布几天后递交的。辩护律师认为，拖延披露FinCEN信息对其客户造成了偏见，可能影响了保释决定，导致Rodriguez被限制在家监禁，并限制两名被告获取法律费用。
遵守指导的声明
Rodriguez和Hill一再坚称遵守FinCEN在2014年和2019年的指导，认为非托管加密工具不需要MSB许可。2021至2022年的公开声明显示，Rodriguez曾多次引用这些指导作为Samourai运营的依据。
未来的听证会与潜在影响
关于Brady披露时间表及可能补救措施的听证会正在进行中。如果案件被撤销，将可能为检方在现有金融法律下针对加密开发者的能力设立先例。
