欧洲刑警局协助拆解2300万美元的“黑手党加密货币银行”

2025年1月，欧洲执法机构逮捕了17名涉嫌参与“黑手党加密货币银行”的嫌疑人。他们被指控洗钱金额超过2100万欧元（约合2350万美元），该金额来源于中国和中东的犯罪团伙。

根据欧洲刑警局（Europol）在5月14日发布的声明，这些洗钱活动是应其他参与走私移民和毒品贩运的犯罪网络的委托进行的。

西班牙当局表示，该犯罪组织运作了一个秘密的非正式汇款系统，即“哈瓦拉”（hawala），并且通常以加密货币作为报酬。