数字货币市场的现状
数字货币市场的总价值约为3.43万亿美元，这引起了众多投资者和交易者的关注。然而，这一领域也吸引了许多不法分子，他们通过各种加密货币诈骗手段参与市场操控，包括虚假交易模式，这些行为导致用户资金损失。
Coinbase的打击行动
最近，Coinbase的首席法律官保罗·格雷瓦尔（Paul Grewal）强调了该交易所如何与执法机构合作，打击虚假交易行为。值得注意的是，在2024年，全球虚假交易计划的发起人奇拉格·托马尔（Chirag Tomar）被成功打击，这在很大程度上得益于Coinbase的支持。
“协助执法机构捣毁托马尔的事件是Coinbase在2024年参与处理的最具影响力的案件之一。” — 保罗·格雷瓦尔
奇拉格·托马尔的诈骗手法
在此之前，托马尔通过冒充可信的Coinbase交易所，窃取了超过2000万美元的加密货币。我们在2024年支持的一个影响力最大的案件是对奇拉格·托马尔的打击，他通过冒充Coinbase进行虚假交易，实施了重大诈骗。其作案手法包括：
- 发送虚假的客服电子邮件
- 钓鱼链接
- 伪造的官方通信
这些战术旨在获取受害者的信任，使他们交出敏感信息，从而损害他们的账户安全。
Coinbase的承诺
保罗·格雷瓦尔认为，Coinbase致力于保护用户免受诈骗，并保障用户资金的安全，同时也凸显了其与执法机关合作以减少加密诈骗事件的决心。
