北韩黑客资金盗窃
据报道，北韩黑客在过去一年中从集中式加密货币交易所盗取了近20亿美元。区块链安全研究员泰·莫纳汉（Tay Monahan）指出，这些资金中约18亿美元来自于对多家交易平台的重大黑客攻击，包括Bybit、DMM Bitcoin、WazirX、Phemex和BingX等。
黑客组织的成功与挑战
尽管面对资产冻结和交易费用等障碍，这个黑客组织被认为成功洗劫了超过15亿美元，为北韩政权服务。她表示：“即使乐观地计算，他们因冻结、费用和中介损失了15%，这仍然是超过15亿美元。对于一个总GDP不到300亿美元的专制国家而言，这个数额极为庞大。”
利用地下网络进行资金转移
TRM Labs最近的一项调查发现，这些黑客利用地下中国银行网络跨境转移资金。
这些非正式渠道帮助他们规避全球制裁，并降低被发现的风险。为了掩盖他们的踪迹，黑客据称通过复杂的交易链移动被盗资产，通常使用去中心化交易所、区块链桥接和加密混合器。最终阶段通常涉及通过场外交易（OTC）经纪人抛售资产，从而使政权能够以最小的审查提取法定货币。
加密犯罪的激增与监管缺失
随着加密犯罪的上升，区块链调查员扎克·XBT（ZachXBT）将这一系列协调盗窃的激增形容为数字资产行业内更广泛的“犯罪超级周期”。他指出：“尽管该行业历史上一直存在滥用的情况，但自从一些政治家推出表情包币和大量诉讼被撤销以来，这种情况明显增加。”
对监管的批评
虽然区块链网络提供透明性，扎克·XBT却指出，缺乏一致的执法使黑客得以肆虐。他警告称，洗钱网络和OTC经纪人变得越来越有效，尤其是在最近的交易所黑客事件后用以清洗被盗资金。他提到，Tron区块链上非法活动的增长，估计“黑色市场”可能高达100亿美元。
扎克·XBT还批评监管执法的缺失，指出许多推广欺诈项目的影响者几乎没有面临后果。这进一步助长了无所畏惧的文化，因为监管者将精力集中在去中心化的开发者和开源项目上，而不是对违法行为的追究。他表示：“政府机构可能通过对多年未披露付费广告的影响者/项目开罚单，获得5000万到1亿美元的收入（在许多司法管辖区这些行为是非法的，却从未被起诉过）。”
