澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）关闭Yepbit相关网站
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已关闭与Yepbit相关的多个网站，此前投资者报告称无法从该数字资产和期货交易平台提取资金。ASIC表示，已收到多名投资者的报告，称无法取回通过Yepbit持有的资金，该平台自称为全球交易平台，并向澳大利亚用户提供服务。监管机构现已警告消费者不要与该公司交易，并将其添加至投资者警示名单。
监管机构的回应
Yepbit还告知投资者，由于ASIC在对该平台进行监管检查或审计时冻结了资金，因此他们的资金无法使用。对此，ASIC驳斥了这一解释，表示并未采取任何措施阻止Yepbit归还投资者资金。监管机构指出，这些声明是虚假的，旨在转移客户的提款和退款请求。
与此同时，ASIC发现Yepbit并未持有澳大利亚金融服务许可证（AFSL），因此无权在该国提供金融服务。根据ASIC的说法，Yepbit也未在澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）注册为虚拟资产服务提供商。根据澳大利亚现行框架，AUSTRAC要求提供受监管虚拟资产服务的企业在运营前进行注册。
消费者警示与验证
该注册涵盖了包括将虚拟资产兑换为货币、加密货币间交易、虚拟资产保管以及为客户进行的某些转账等活动。AUSTRAC可以拒绝、暂停或取消注册，若某一提供商存在不可接受的洗钱、恐怖融资或其他严重犯罪风险。ASIC敦促消费者独立检查声称提供受监管金融服务的投资业务是否持有所需的许可证。
监管机构表示，仅凭公司注册或澳大利亚公司号码并不意味着企业持有AFSL。
消费者可以通过ASIC的专业注册信息验证许可证信息，并查看其投资者警示名单，以了解引发关注的企业。监管机构表示，无法通过可信来源验证的投资报价，或鼓励客户避免持牌专业人士的报价，应极为谨慎对待。
Yepbit的提款延迟与监管问题
Yepbit对提款延迟的解释已成为ASIC警告的核心部分，因为该平台在回应寻求资金的客户时，声称是监管机构本身的原因。根据ASIC的说法，Yepbit告知投资者，监管机构已冻结资金，待完成监管要求或审计。监管机构表示，并未实施任何此类冻结。
ASIC还解释称，当其采取正式措施冻结资金时，会通过媒体发布公告。监管机构警告称，某些实体可能利用涉及监管机构或其他官方机构的声明，转移提款问题的责任，同时继续向投资者寻求资金。
ASIC的打击行动与消费者保护
这种策略符合ASIC在其他针对澳大利亚消费者的欺诈投资操作中识别出的模式。今年5月，crypto.news报道了ASIC对通过WhatsApp和其他消息群组推广的虚假加密交易平台的警告。这些平台展示了虚假的交易和利润，随后用户在尝试提款时被要求支付额外费用以释放他们所谓的资产。
ASIC在该警告中表示，存入的钱直接流入了诈骗者的口袋，而不是用于真正的交易。监管机构还警告了恢复诈骗，即那些已经损失资金的人再次被接触，提供以另一笔付款来追回资金的机会。
年轻消费者的风险与ASIC的措施
该警告特别关注年轻的澳大利亚人。ASIC在报告中引用的数据表明，23%的18至28岁澳大利亚人持有加密货币，而41%的人表示他们曾收到直接涉及加密投资的在线推销。
作为对Yepbit的回应，ASIC表示已利用其网站干扰能力，关闭了多个声称由该平台运营的网站。监管机构还在其投资者警示名单上发布了关于Yepbit的警告，并表示继续与其他政府机构合作，删除有害网站。
ASIC的持续打击与未来展望
网站关闭已成为ASIC对涉嫌投资诈骗的常用工具。今年4月，先前的报道详细介绍了联邦法院下令清算95家公司，ASIC怀疑这些公司与协调的投资和加密相关的“猪肉屠宰”计划有关。处理这95家公司的清算人已收到来自14个国家的近1500份索赔，报告损失超过3580万澳元。
ASIC表示，许多与这些公司相关的网站和应用程序旨在模仿合法的交易服务，而资金则被转向由运营商控制的账户。此时，ASIC表示每周大约关闭130个诈骗网站，并已删除超过1万个恶意网站，包括7200多个虚假投资平台和1500个钓鱼网站。
监管机构在此之前已针对加密诈骗使用相同的干扰系统。2024年8月，ASIC报告称，自2023年7月以来，已删除超过7300个钓鱼和投资诈骗网站，其中615个是加密投资诈骗网站。投资诈骗在2023年造成了13亿澳元的报告损失。
监管框架的变化与未来的合规要求
Yepbit缺乏AFSL的情况恰逢澳大利亚监管机构正在改变加密企业在金融服务和反洗钱规则下的适用方式。今年6月，crypto.news报道了ASIC决定将某些加密企业的临时许可豁免延长至9月30日。这一措施为符合条件的公司提供了额外时间，以申请澳大利亚金融服务许可证和ASIC对数字资产企业的新政策下所需的其他授权。
该临时豁免适用于正在进行许可流程的企业，并不意味着对虚假声称监管状态的平台的豁免。ASIC对Yepbit的警告特别指出，该平台并未持有AFSL。
澳大利亚还单独扩大了其针对虚拟资产企业的反洗钱框架。AUSTRAC表示，更新的反洗钱和反恐融资法律于3月31日生效，新的监管虚拟资产服务的额外义务于7月1日生效。
新监管虚拟资产服务的提供商需在7月29日前申请注册，而已注册为数字货币交易提供商的企业则自动转入VASP框架，并需更新其信息。AUSTRAC表示，在澳大利亚提供虚拟资产服务的企业必须注册，其公共注册允许用户按法律名称、交易名称、澳大利亚公司号码或澳大利亚商业号码搜索提供商。
与此同时，ASIC建议投资者在处理像Yepbit这样的报价时，通过其自身的注册信息验证AFSL，而不是依赖证书、公司注册信息或平台本身的声明。监管机构表示，注册证书或澳大利亚公司号码并不能证明一家公司被授权提供金融服务。
