Binance的可疑交易活动
泄露的文件显示，Binance允许$17亿通过13个可疑账户流动，其中包括在与美国达成$43亿和解协议后流动的$1.44亿，尽管存在恐怖融资的警示信号和异常登录记录。根据《金融时报》周四的报道，Binance在2023年与美国当局达成$43亿和解后，仍允许数亿美元通过被标记为可疑活动的账户进行交易。
该报告基于该报审查的内部文件，指出在Binance与美国司法部于2023年11月达成认罪协议后，存在红旗的账户仍在该平台上进行交易。
根据《金融时报》，泄露的数据涵盖了2021年至2025年的交易。该报提到，一个注册在委内瑞拉贫民窟的账户在四年内通过Binance转移了约$9300万。这些资金的一部分来自一个后来被美国当局指控秘密为伊朗和黎巴嫩真主党转移资金的网络。
另一个账户注册在一名25岁的委内瑞拉女性名下，在两年内收到了超过$1.77亿的加密货币，并在14个月内更改了647次关联银行信息，几乎在多个国家之间循环使用了500个独特账户。该报审查了与13个可疑账户相关的数据，这些账户共处理了$17亿的交易。
异常登录活动
据报道，其中约$1.44亿的交易发生在2023年和解之后。前美国联邦检察官斯特凡·卡塞拉告诉《金融时报》，这些活动类似于无牌照的货币转移业务。调查发现了一些看似物理上不可能的登录活动。
一个与委内瑞拉银行员工相关的账户显示，下午在加拉加斯登录，随后在第二天早晨从日本大阪登录，暗示该账户可能被入侵或被协调滥用。
根据《金融时报》的报道，多个账户从后来被以色列当局根据反恐法冻结的钱包中接收了Tether的稳定币，许多转账被追踪到与被指控为为真主党和伊朗支持的胡塞武装转移资金的叙利亚国籍塔夫基·阿尔-劳相关的钱包。以色列在2023年查封了相关账户，而美国财政部在2024年对阿尔-劳实施了制裁。
Binance的回应与监管挑战
Binance对《金融时报》表示，它保持严格的合规控制，并对非法活动采取零容忍的态度，引用了旨在标记和调查可疑交易的系统。这些发现出现在对Binance治理的审查中，此前创始人赵长鹏因反洗钱违规行为于10月获得总统特赦。
根据该报引用的前情报官员的说法，这一特赦，加上前总统家族与Binance相关实体之间扩展的商业联系，复杂了监管工作。根据《金融时报》的报道，许多活动发生在2024年独立监测机构被任命之后。
