Binance金融犯罪合规负责人离职引发关注
Binance的金融犯罪合规负责人提格兰·甘巴良（Tigran Gambaryan）因在尼日利亚经历了八个月的法律困境而离开交易所，这一事件引起了国际关注。甘巴良，前美国国税局（IRS）特工，于周五向彭博新闻确认这是他在Binance的最后一天。去年，他因代表Binance前往尼日利亚而遭到当地政府以洗钱和货币操纵的罪名拘留。
甘巴良在去年10月获释，原因是他在拘留期间健康状况恶化，尼日利亚当局随后撤销了对他的所有指控。Binance的一位发言人对彭博表示：“提格兰在Binance留下了深远的影响，就如他在执法领域的前任角色一样。我们对他在改善金融犯罪合规组织方面所做的努力深感感谢。正是由于他的不懈努力，加密货币行业变得更加安全。”
Binance面临的国际法律挑战
这一事件标志着Binance全球业务的一个紧张时期。Binance首席执行官理查德·滕（Richard Teng）在一篇博客中声称，尼日利亚官员曾寻求一笔“秘密”支付以解决此案，而这一指控遭到了尼日利亚方面的否认。
在2021年加盟Binance之前，甘巴良在美国政府内建立了作为顶尖加密犯罪调查员的声誉，并因追踪非法区块链交易而获得“加密巫师”的称号。在Binance，他的工作主要集中在加强公司的反洗钱协议，并在监管机构加大对主要交易所审查力度时，协助全球执法机构进行资产查封。
法律问题与未来展望
他的辞职恰逢Binance逐步解决美国法律问题之际。上周，美国证券交易委员会（SEC）已与Binance共同向联邦法院提交了请求，寻求延缓对其案件的审理。SEC于2023年6月对Binance提起诉讼，指控其及联合创始人赵长鹏（Changpeng Zhao）不当处理客户资金，违反证券法。
根据最新消息，Binance和赵长鹏在2023年11月对此指控答辩，决定支付43亿美元的罚款。赵长鹏被罚款5000万美元，并辞去首席执行官职务，之后将面临为期四个月的监禁。
2023年5月，赵长鹏确认他已正式申请总统特赦，此前他曾对此进行否认。在Farokh Radio播客节目中，赵长鹏表示：“我有律师在申请。”
他最终决定在彭博社和《华尔街日报》的报道证实他正在寻求唐纳德·特朗普（Donald Trump）前总统的特赦后继续推进。“如果他们已经写了这篇文章，我不如就正式申请。”这位前加密行业巨头因与美国当局达成和解而承认违反了《银行保密法》。此后，赵长鹏将重心转向国际顾问工作，为巴基斯坦和吉尔吉斯斯坦的政府在加密监管和区块链整合方面提供指导。
