Binance面临合规调查员解雇事件的重新审视
加密货币交易所Binance因解雇多名与伊朗相关交易的合规调查员而受到重新审视。此事件发生在该交易所合规结构发生重大变化之际，前首席执行官赵长鹏（Changpeng Zhao）对此发表了公开评论。
根据《财富》杂志的报道，Binance合规团队的调查员在2024年3月至2025年8月期间，发现与伊朗相关的实体之间的交易超过10亿美元。这些交易涉及在Tron区块链上使用的稳定币Tether。
“根据政策，我们无法对正在进行的调查发表评论。Binance致力于遵守所有适用的制裁法律。”
在内部报告提交后，至少五名调查员于2025年底开始被解雇。被解雇的员工中包括在欧洲和亚洲拥有执法背景的人员，其中几人曾担任与金融犯罪调查和制裁合规相关的领导职务。解雇的具体原因尚未公开确认。
《财富》杂志援引匿名消息来源称，最近几个月至少还有四名高级合规官员离职或被迫离开。Binance拒绝对个别人员事务发表评论。公司发言人表示，违反公司政策的员工将面临解雇，其合规团队仍在积极运作。
赵长鹏的公开回应
报告中的解雇事件发生在Binance因2023年与美国当局达成和解而处于政府监控之下的情况下。赵长鹏对此报告进行了公开回应。他表示自己并不知情，但对所呈现的叙述表示质疑。
“我不再管理Binance，但作为前首席执行官，我知道他们会通过多个第三方反洗钱工具审核每一笔交易。”
他还指出，执法机构也使用相同的反洗钱工具。赵长鹏认为，匿名消息来源可以在没有明确证据的情况下塑造负面叙述。他暗示，如果确实发生了违规行为，外部监控系统很可能会发现。
至今，赵长鹏仍是BNB的主要股东，控制着约9400万BNB代币，约占流通供应的64%。在2023年，Binance因违反反洗钱和制裁法规而认罪，并同意支付43亿美元的罚款。赵长鹏也因未能实施足够的监督而认罪，并随后服刑四个月。
合规团队的未来与挑战
在2023年达成和解后，Binance承诺改善合规控制并扩大内部监督。2024年11月，该交易所宣布计划将合规员工增加34%，达到645人。职位招聘信息显示，该公司仍在招聘合规岗位。
报告中的解雇事件也发生在Binance寻求首席合规官Noah Perlman的继任者之际。知情人士表示，Perlman计划在今年晚些时候过渡离职，而他的离职与调查员的解雇无关。
这些事件的时机与美国的政治发展相吻合。正如Coinpaper报道的，唐纳德·特朗普总统在2025年10月对赵长鹏的早期定罪给予了特赦。Binance还在华盛顿聘请了游说者，并支持与World Liberty Financial相关的加密货币倡议。
安全事件与员工保护
除了合规问题外，Binance法国负责人David Princay在2月12日遭遇了一次未遂入室盗窃。当地警方表示，三名蒙面男子进入了Val-de-Marne的一栋住宅楼，寻找这位高管。他们未能找到他，离开时带走了两部手机。
警方报告称，同一团伙后来在Vaucresson尝试进行第二次入侵，但目标错误的地址。警方通过监控录像追踪嫌疑人，并在里昂佩拉什车站逮捕了他们。
“该员工及其家人安全，公司正在配合执法部门的调查。”
