Binance及其联合创始人赵长鹏面临新诉讼
Binance及其联合创始人赵长鹏于周一遭到新诉讼，指控该交易所创建了一个在六年内使与哈马斯相关的加密交易得以进行的系统。该诉讼在北达科他州的联邦法院提起，标志着又一起指控该公司便利与美国认定为恐怖组织的团体相关交易的民事诉讼。
其他类似案件包括在纽约南区法院的Raanan等诉Binance Holdings Limited案，以及Rosenberg等诉Binance Holdings Ltd案。此案由超过300个因哈马斯袭击而遇难或受伤的美国家庭提起，诉状声称Binance的公司结构和合规实践使得与恐怖组织相关的用户能够通过该集中式加密交易所转移资金。
诉状的主要指控
诉状进一步指出，从2017年至至少2023年，Binance缺乏足够的控制措施，提到客户验证不严、混合资产的综合钱包以及限制监督的内部沟通实践。诉状中引用了原告律师事务所Willkie Farr & Gallagher LLP提供的内容：
“Binance不仅明知地向哈马斯提供金融服务；它还积极试图保护其哈马斯客户及其资金不受美国监管机构或执法部门的审查——这一做法至今仍在继续。”
诉状声称，Binance依赖于集中钱包、有限的记录保存和薄弱的身份检查，原告认为这使得确定在平台上进行交易的用户变得困难。代表受害者的前大使李·沃洛斯基（Lee Wolosky）对Decrypt表示：“我们相信这些指控清楚表明，Binance对10月7日的袭击负有责任。”
关于哈马斯袭击的背景
根据联合国人权理事会引用以色列当局的报告，哈马斯于2023年10月7日的袭击导致超过1200人遇难，其中至少809名为平民，约252人被劫持。诉状开头指控了Binance在相关期间的结构和运营方式。
诉状称，该交易所通过一系列声称由赵长鹏控制的离岸实体运作，未设立固定总部，并依赖于集中保管和短期记录保存。这些设计选择造成了一个环境，使得即使在平台活动增长的情况下，识别个别用户或追踪特定转账变得困难。
赵长鹏的决策与法律麻烦
诉状指控赵的决策使某些交易未能向美国当局披露，并且他指示员工伪装客户位置以误导监管机构。Binance的法律麻烦在2023年加剧，该公司同意与美国当局达成43亿美元的和解，因违反反洗钱和制裁规定。赵在协议中承认未能维持有效的反洗钱程序，并辞去了首席执行官职务。
他在短暂的联邦监禁后，于上个月获得特朗普总统的特赦。沃洛斯基表示：“无论交易所对某人进行多少KYC，最终在任何链上都没有该身份与对方发送或接收地址之间的联系。”
他补充说，这种情况“非常普遍”，并且“阻止它的技术并不存在，因此这种情况猖獗。”彭博社首次报道了周一的案件。Decrypt已联系Binance以获取评论。
