莫斯科法院对BitRiver创始人采取新措施
莫斯科法院已将BitRiver创始人伊戈尔·鲁涅茨（Igor Runets）从软禁转为预审拘留，调查人员正在审查一起涉及近10亿卢布的欺诈案件。扎莫斯科雷茨基区法院于7月22日批准了这一变更，并命令鲁涅茨继续拘留两个月。新的指控于7月29日通过法院记录和知情人士的报道公开。鲁涅茨面临根据俄罗斯刑法第159条第4部分的指控，该条款涉及特别大规模的欺诈。该指控仍然是一个指控，尚未有法院裁定他有罪。
案件背景与指控细节
根据Pravo.ru的报道，调查人员声称，鲁涅茨控制的Fox Group公司在2023年与西伯利亚基础设施公司签署了一份设备供应合同。西伯利亚基础设施公司是En+集团的一部分。该合同涉及超过800万美元的加密货币挖矿设备。调查人员表示，买方已支付超过790万美元的预付款，并期待在32天内交货。然而，检察官声称设备未交付，且付款未被退还。
《福布斯》俄罗斯版援引RBC和案件材料的报道，确认这些设备为Antminer S19k Pro单元。报告称，买方在取消协议之前已正式要求交货或退款。
调查人员声称鲁涅茨“并不打算履行合同”，并随意使用了这笔资金。该说法反映了检方的立场，尚未在审判中得到证实。
BitRiver与En+的商业关系
这一争议源于BitRiver与En+之间早期的商业关系。2020年11月，两家公司宣布成立Bit+，这是一个旨在利用水电在俄罗斯伊尔库茨克地区运营加密货币挖矿设施的合资企业。当时，En+公司的一份官方声明将BitRiver描述为提供比特币矿工托管服务的俄罗斯最大数据中心的运营商。En+负责提供电力，而BitRiver管理挖矿操作。
然而，这一关系后来导致了几起民事索赔。2025年4月，伊尔库茨克地区仲裁法院据报命令Fox Group向西伯利亚基础设施公司支付954.4万卢布，因争议的预付款。早期关于En+索赔的报道指出，法院在争议期间还限制了对某些资金和设备的访问。鲁涅茨在2025年5月对索赔方的说法提出异议。他表示设备“已交付”，并表示Fox Group打算对判决提出上诉。他的说法与当前调查指控的设备未到达的说法直接冲突。
财务困境与调查进展
此次刑事调查发生在BitRiver及其相关公司面临财务和破产程序之际。值得注意的是，BitRiver因未偿还债务而面临破产程序，债权人提出了与设备、电力和数据中心服务相关的索赔。该过程对多个账户施加了限制，并将公司置于法院监督的财务审查之下。《福布斯》报道，Fox Group于2026年2月进入破产监控。法院据报在5月底启动了清算程序，此前西伯利亚基础设施公司寻求与设备合同相关的退款。
鲁涅茨早在1月底就已被置于软禁之中。早期案件涉及BitRiver相关实体隐瞒应纳税款的指控。调查人员后来增加了两起税务案件，并将几项事务合并为更广泛的程序。鲁涅茨预计将在预审拘留中待两个月，除非上诉改变法院的命令。调查人员可能会利用这段时间审查公司记录、设备文档、银行转账以及与Fox Group和En+相关人员的证词。
资产冻结与国际制裁
根据《福布斯》的报道，莫斯科法院还在6月冻结了鲁涅茨在Fox Group及几家BitRiver相关实体的所有权权益。这些限制可能在调查人员审查公司资产是否与指控有关期间继续有效。BitRiver仍是一家私人公司，且没有与其运营相关的经过验证的公开交易代币。因此，无法可靠地将鲁涅茨的拘留与加密市场的直接反应联系起来。该公司也仍然受到美国制裁。美国财政部于2022年4月对BitRiver AG及其十家俄罗斯子公司实施了制裁，表示加密货币挖矿公司可能帮助俄罗斯实现其能源资源的货币化。
在相关报道中，BitRiver曾声称俄罗斯可能在比特币挖矿方面超过美国。该预测是公司的声明，尚未得到独立挖矿数据的确认。
