Haowang Guarantee的关闭未能显著削弱加密货币犯罪
根据区块链分析公司Chainalysis周一发布的报告，作为最大的非法在线市场，Haowang Guarantee的关闭远未对加密货币犯罪造成致命打击。Haowang，前身为Huione Guarantee，曾是一个基于Telegram的市场，提供洗钱服务、被盗数据和诈骗技术，无需身份验证。
其关闭是由于美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）将其母公司、总部位于柬埔寨的Huione Group认定为与朝鲜网络犯罪分子相关的洗钱操作后，Telegram展开了大规模打击。
犯罪生态系统的韧性与适应性
“这些服务可能经过精心设计以实现冗余，反映了罪犯的韧性和他们业务的丰厚利润。”
Telegram还移除了与第二大平台Xinbi Guarantee相关的账户。这些行动被称为在打击扎根于加密消息平台的诈骗网络方面取得的进展，但Chainalysis警告称，这一胜利更多的是象征性的，而非结构性的。
报告中指出，与“保证”服务相关的犯罪生态系统表现出高度的适应能力。曾在Haowang运营的供应商已经转向新的平台，或分散到几个较小的市场。Chainalysis表示，同样的用户迅速适应新经纪人和通讯渠道，减少了孤立打击的影响。
这家公司补充道：”目前，Huione Group的打击可能会转移一些流量，搅乱经纪关系，或者激发短期的谨慎，但加密货币犯罪的结构性助长因素仍然完好无损。”由于其易接入性和假名特征，Telegram依然是这些非法操作的主要基地。尽管有执法的承诺，该平台尚未透露是否会进行进一步打击。
加密犯罪的加剧及其暴力化
Chainalysis总结称，虽然平台的移除可能在媒体上引起关注，但对抗加密诈骗的持久进展将依赖于更先进的基于行为的区块链交易监测。该公司呼吁努力通过链上资金流动模式追踪非法资金，利用实时数据揭露欺诈，即使当平台停止运营时。
根据Chainalysis的数据，2024年非法加密货币活动猛增至至少409亿美元，随着更多与犯罪相关的钱包被确认，这一数字还有可能进一步上升。仅黑客攻击就占据了22亿美元被盗资产，较上年增加了21%。与朝鲜有关的团伙，包括Lazarus和Tradetraitor，负责了超过60%的盗窃事件，其中包括日本DMM Bitcoin交易所3亿美元的重大黑客事件。
然而，这些威胁不仅限于在线攻击。犯罪团伙还利用加密货币资助和隐瞒一系列更广泛的犯罪行为——从投资诈骗和高级情感欺诈到毒品贩运，甚至包括实体暴力。在2025年5月13日的一个令人担忧的案例中，Paymium首席执行官的女儿和孙子在巴黎几乎被面具男绑架。
而像Huione Guarantee这样的平台在洗钱被盗资金中扮演了关键角色，帮助网络犯罪分子将数字利润转化为现实世界的危险。
