猪肉屠宰诈骗的国家安全威胁
被称为“猪肉屠宰”的数十亿美元诈骗，曾被视为消费者欺诈问题，如今已跨越新门槛，引发国家安全的担忧。在一档播客中，Chainalysis国家安全情报负责人安德鲁·菲尔曼（Andrew Fierman）与反诈骗非营利组织“香榭丽舍行动”（Operation Shamrock）创始人、前检察官艾琳·韦斯特（Erin West）讨论了猪肉屠宰如何成为国家安全威胁。韦斯特强调：“
如果任何人以任何方式接触资金，你就是其中一部分。因此，你需要准备好理解这一威胁及其在国家安全层面的严重性。
”这突显了教育和意识在打击加密货币诈骗中的重要性。猪肉屠宰诈骗是一种长期的欺诈策略，犯罪分子试图通过浪漫或友谊与受害者建立信任，然后将他们引导至虚假的加密货币投资平台，最终耗尽他们的资金。
猪肉屠宰诈骗的规模不断扩大
在播客中，二人讨论了东南亚的诈骗团伙如何运营宿舍式的诈骗基地，受害者通过被贩卖的工人与不知情的受害者联系，建立信任后，推动他们进行虚假的加密投资，目的是榨取资金。2023年，美国司法部（DOJ）查获了约1.12亿美元与猪肉屠宰诈骗相关的加密货币。Chainalysis在一份2月份的报告中指出，2024年猪肉屠宰诈骗同比增长近40%，而整体加密诈骗收入超过99亿美元。此外，猪肉屠宰诈骗的一个被低估的领域是，受害者往往会遭遇两次打击。二人在播客中提到，受害者在初次诈骗后，有时会收到假冒的恢复公司联系，声称可以帮助他们追回资金。韦斯特表示：“
一旦发生这种情况，你将被列入名单……你更有可能再次受到攻击。
”菲尔曼和韦斯特表示，这些诈骗已发展成跨国犯罪模式，融合了人口贩卖、洗钱和加密货币交易，使其比普通诈骗更为复杂。菲尔曼建议，区块链的透明性为监管机构、交易所和虚拟资产服务提供商（VASPs）提供了打击诈骗的机会。他表示：“区块链的一个好处，至少作为这一机制，是如果正确启用，存在潜在的干扰机会。而区块链的透明性为在现金提取时潜在的干扰提供了机会。”
当局如何介入
由于这些诈骗的影响范围更广，政府开始介入。11月12日，司法部宣布成立“诈骗中心打击小组”，以针对与中国有关的跨国犯罪组织，这些组织在东南亚从事加密投资诈骗。同时，地区执法部门正在实施冻结和制裁措施以应对这一问题。8月27日，亚太地区的执法机构与Chainalysis、OKX、Tether和Binance合作，冻结了4700万美元的猪肉屠宰资金。该策略并不简单，但目标明确，即干扰诈骗者的资金进出渠道，制裁协助者，并建立公私合作伙伴关系。韦斯特表示：“
我对跨国有组织犯罪的倡导始终是：利用我们所有的工具。制裁、起诉、外交压力。
”
需要警惕的红旗
像许多诈骗一样，有一些方法可以识别猪肉屠宰诈骗。这种诈骗通常涉及操控情感，这意味着如果有人通过在线渠道迅速表达对你的强烈感情，尤其是在未见面的情况下，可能就是诈骗。如果对方拒绝分享个人信息或专业资历，这就更加可疑。猪肉屠宰诈骗的一个主要迹象是，当对方开始要求金钱时，即使他们声称是为了紧急情况。这也表现为无风险投资和轻松赚钱，通常会展示虚假的巨额利润截图，以说服受害者投资。
