Coinbase冻结300万美元加密货币
Coinbase宣布冻结了超过300万美元的加密货币，这些资金与在东南亚运营的诈骗网络有关。该交易所参与了由美国司法部诈骗中心打击小组主导的更大规模行动，针对被指控进行恋爱诈骗、投资欺诈和强迫劳动诈骗的犯罪团伙。
联合行动与情报共享
Coinbase表示，它与Meta、微软、Starlink、美国司法部及全球执法机构共享了情报。Coinbase指出：
“这次行动证明，诈骗者无法仅靠单一公司或机构的努力被阻止。”
该公司补充道，社交平台、金融机构、互联网服务提供商和警方必须共同采取行动。
行动成果与影响
Meta表示，联合行动已禁用超过140万个账户、页面和在Facebook及Instagram上的群组。微软也暂停了约2万个与诈骗网络相关的虚假账户。今天，通过我们的诈骗中心打击小组，美国司法部宣布了其首个“打击周”的成果，旨在与私营部门合作，打击东南亚的网络/加密诈骗。主要影响包括：
- 超过140万个诈骗账户被干扰
- 380万美元的加密货币被冻结
Starlink终止了与数千个非法使用相关的设备的连接。根据Meta的说法，泰国皇家警察还逮捕了63名与诈骗活动有关的人员。
区块链技术的作用
这些公司表示，此次行动将在线活动与现实世界的诈骗中心联系起来。Meta表示，分享的情报帮助识别了诈骗地点、账户、基础设施和网络，以供执法部门审查。Coinbase为区块链追踪在此次行动中的作用辩护，表示公共区块链记录可以帮助调查人员追踪受害者向诈骗者发送加密货币后的被盗资金。Coinbase指出：
“区块链技术为执法部门提供了传统金融系统往往无法提供的东西：每笔交易的透明、不可更改和永久记录。”
美国当局的关注与后续行动
此声明正值与加密相关的投资诈骗继续引起美国当局关注之际。美国司法部将“猪肉屠宰”和投资诈骗描述为针对美国人最具破坏性的欺诈类型之一。此次行动是针对诈骗中心和虚假投资平台的更广泛打击的一部分。正如crypto.news之前报道的，美国当局在四月份冻结了超过7.01亿美元与全球诈骗网络相关的加密货币。早期的行动还针对了500多个虚假投资网站。
执法机构表示，这些网站使用虚假的仪表板和虚假的回报来说服受害者存入更多资金。今年，多个国家的执法机构也对诈骗中心采取了行动，涉及美国、泰国、新加坡、阿联酋、奥地利、阿尔巴尼亚及其他合作伙伴。
Coinbase的未来计划
Coinbase的冻结案例进一步表明，交易所现在在打击诈骗方面发挥了直接作用。该公司表示，将继续与公共和私营合作伙伴合作，阻止犯罪资金并保护用户。
