联邦陪审团裁定加密货币推广者有罪
联邦陪审团裁定一名前加密货币推广者有罪，检方将其与导致投资者损失近100万美元的投资诈骗计划联系在一起。此案围绕Crypto-Pal展开，该公司被宣传为一家提供无风险高回报的加密货币交易业务。
美国司法部（DOJ）于6月18日宣布，联邦陪审团在为期八天的审判后，裁定53岁的丹尼尔·查特劳（Daniel Chartraw）有罪，他曾居住在加利福尼亚州南湖塔霍和洛迪。此案涉及Crypto-Pal LLC、TDA Global LLC及全国各地的受害者。
诈骗手法与受害者
检方展示了一个建立在虚假保证、虚假企业和未按承诺使用的投资资金基础上的案件。这些诈骗活动从2021年3月持续到2022年2月，在此期间，查特劳和一名合伙人控制了多家公司，并通过电话、短信、电子邮件、Microsoft Teams和Zoom与投资者沟通。
司法部解释道：“Crypto-Pal是一家基于网络的加密货币交易公司，保证无风险的高回报。”
司法部继续表示：“在不同的时间，查特劳还声称TDA Global参与向航空公司供应喷气燃料，或运营自己的加密货币交易平台。”审判证据显示，查特劳在使用“伦纳德”（Leonard）和“莱昂”（Leon）等化名的同时，主导了公司的运营。
资金流与投资者的困境
他告诉合伙人，由于之前的诈骗定罪，他需要隐藏身份，尽管许多投资者后来了解到查特劳控制着这些企业及其账户。投资者的推销方式在不同的业务之间转变。Crypto-Pal被宣传为加密货币交易操作，而TDA Global则在不同时间被描述为向航空公司供应喷气燃料或作为一个独立的加密货币交易平台。
银行记录成为政府案件的核心。尽管查特劳不是Crypto-Pal商业银行账户的签字人，但证据显示他多次访问该账户以提取现金、进行购买，并将投资者资金转入他个人控制的账户。
受害者通过个人和职业关系进入这些计划，包括朋友或家人的推荐。检方描述了伪造的账户报表、虚假的增长保证以及反复的虚假陈述，这些都促使投资者发送额外的现金或加密货币。
司法部指出：“查特劳面临每项罪名最高20年的监禁和25万美元的罚款。”
偿还请求暴露了承诺与资金流之间的差距。当投资者寻求资金或质疑延迟时，查特劳提供借口、推卸责任或停止沟通，而受害者既未收到回报，也未得到本金的偿还。
美国司法部表示，一项公私合营的联合行动已破坏了与东南亚诈骗相关的超过140万个账户。
