eXch平台的历史与关闭
eXch曾是黑客和网络骗子的首选交易平台，但在今年4月被德国警方关闭。然而，近期的活动表明，这个故事并未结束。eXch并未实施“了解您的客户”（KYC）检查，因此并不是一家典型的加密货币交易所，而更类似于即时兑换平台，允许不法分子和网络犯罪分子在多年内保持隐蔽。
其中一个客户便是拉扎鲁斯集团。这个受国家支持的黑客组织在2月通过eXch将从Bybit盗取的14亿美元资金转移，从而使eXch成为公众瞩目的焦点。当Bybit追踪到其被盗资金与eXch有关并寻求协助时，却遭到拒绝。
这引发了关于隐私与安全之间的激烈讨论，但最终，eXch于4月17日宣布关闭，4月30日，德国当局正式结束了其运营。
潜在的隐秘运营
然而，根据安全公司TRM Labs的说法，该平台在被取缔后可能仍以隐秘的方式继续运作。在关闭公告发布时，eXch曾发表声明，表示不会协助处理犯罪收益。然而，该帖子在数小时内被删除，并且运营悄然恢复。
TRM分析认为，这可能表明内部存在分歧，或者这是一种有意降低可见度的策略。德国当局查封了eXch的服务器，没收了3400万欧元（约3800万美元）的加密货币，以及超过8TB的数据，有效拆除了它的公共基础设施。Trugard科技公司的联合创始人和首席技术官杰里米·奥康纳表示：
“正如我们所看到的，Garantex在更名为Grinex后再次活跃，eXch在关闭后也没有完全消亡。它依然通过API为少数合作伙伴提供服务，这意味着洗钱活动在被公开关闭后仍然在继续。”
eXch的功能与不法用途
根据Fairside Network的首席调查员“Fantasy”的说法，eXch的起源可以追溯到2014年。在一项2024年10月的调查中，Fantasy确认该平台首次出现在BitcoinTalk论坛，宣传比特币、Perfect Money和BTC-e的自动交换，这些支付方式通常与高风险交易相关联。
Fantasy的法医研究表明，eXch的新型平台于2022年首次出现其以太坊热钱包。没过多久，该平台便成为了著名的加密货币洗钱者的聚集地。首个知名的大规模洗钱服务商Monkey Drainer曾利用eXch进行操作。在其关闭之前，Pink Drainer和Inferno Drainer等其他洗钱服务提供商也通过该平台转移资金，包括几位主要攻击者。
eXch无需身份验证，允许用户匿名转移资金，成为希望清洗赃物的网络犯罪分子的好工具。
对加密行业的影响
前Binance调查员阿米特·莱文对《Cointelegraph》表示：“eXch之所以能够持续活跃多年，尽管明显促成了非法活动，是因为监管机构面临的挑战与科技发展的速度之间仍存在巨大差距。”
她进一步解释道：“在当今世界，任何人都可以在任何地方发布智能合约或运营加密服务，通常不需透露身份。如果没有注册、没有KYC，且没有人可以追责，执法几乎变得不可能。”该平台通过使用集中流动性系统增强了犯罪分子的信心，该系统将用户的存款和取款混合在一起，从而使执法追踪资金流动变得更加困难。
未来的不确定性
eXch否认曾协助朝鲜加密黑客洗钱，并在其关闭通知中将该项目描绘为隐私爱好者“恢复行业平衡”的尝试。它批评反洗钱执法，并指责提供地址风险评分API的公司是“寄生虫”，通过民众的恐惧获得利润。
安全公司Kerberus的首席执行官亚历克斯·卡茨表示，eXch的关闭对加密货币行业来说是一次“重大胜利”。然而，卡茨警告，恶意行为者可能会转向其他项目，比如THORChain。
eXch声明，其合作伙伴在一段时间内仍可访问其API，但未来的运营将取决于“新管理团队”。旧团队建议设立新的流动性池以维护无缝功能，并表示将提供咨询服务。它以一句坚定的口号结束：“隐私不是犯罪。”
德国当局报告称，自eXch成立以来，流入其平台的加密货币总额达到19亿美元。其运营者被怀疑涉及商业洗钱及经营犯罪交易平台。
