密歇根州打击在线加密货币洗钱服务
美国密歇根州的联邦检察官与国际合作伙伴共同打击了一项名为E-Note的在线加密货币洗钱服务，并对其涉嫌运营者——一名被控帮助网络犯罪分子跨境转移非法资金的俄罗斯国籍人士，提出了起诉。
协调行动与查获
密歇根东区美国检察官办公室周三表示，FBI、密歇根州警察和外国执法机构在一次协调行动中查获了E-Note的在线基础设施，该行动旨在针对一个被指控为跨国网络犯罪组织所使用的网络，包括攻击美国医疗系统和关键基础设施的团伙。
“楚德诺维茨与以经济利益为动机的网络犯罪分子合作，跨国转移犯罪收益，并将犯罪收益从加密货币转换为法定货币。”
起诉与指控
检察官对39岁的米哈伊尔·彼得罗维奇·楚德诺维茨提出了指控，他被控运营该服务并共谋洗钱。楚德诺维茨面临一项洗钱货币工具的共谋罪指控，该罪名的最高刑罚为20年监禁。最初于9月提交的起诉书于周三被公开。
起诉书中提到：“最初，楚德诺维茨提供的服务似乎是通过个人‘洗钱骡子’进行的。”自2017年以来，他通过名为E-Note的在线业务提供服务。
洗钱活动的规模
FBI已识别出，自2017年以来，通过E-Note支付服务及其相关的洗钱网络转移的来自勒索软件攻击、账户接管和其他网络犯罪的非法收益超过7000万美元。根据法庭文件，楚德诺维茨早在2010年就开始向网络犯罪分子提供洗钱服务。
检察官指控他后来通过E-Note正式化并扩大了这些活动，E-Note由他控制和运营，使客户能够跨国转移犯罪收益并将加密货币转换为各种法定货币。
执法行动与公众反应
执法部门已查获了托管E-Note运营的服务器、移动应用程序，以及网站“e-note.com”、“e-note.ws”和“jabb.mn”。调查人员还获得了包含客户数据库和交易记录的早期服务器副本，这些资料预计将有助于正在进行的调查。
尽管涉嫌洗钱活动的规模庞大，E-Note似乎保持了较低的公众知名度。几位接受Decrypt采访的区块链犯罪专家表示，他们对该服务并不熟悉，且其在线存在感较低。
加密货币犯罪的背景
此次查获行动发生在美国执法部门对加密货币犯罪的更广泛打击背景下。最近几周，佛罗里达州当局宣布查获了约150万美元的与投资诈骗相关的加密货币，联邦检察官对一名乌克兰女性提起诉讼，指控她与亲俄网络攻击团体有关，而一名加利福尼亚男子成为第九名承认参与与超过2.63亿美元被盗比特币相关的RICO指定加密盗窃团伙的被告。
然而，加密货币犯罪仍在激增。Chainalysis估计，今年迄今为止，已盗取的加密货币总额达到34亿美元，其中与朝鲜有关的行为者占约59%的损失。此外，FBI的互联网犯罪投诉中心报告称，今年早些时候每月收到约3200起加密货币投资诈骗投诉。
