《法律与账本》栏目概述
《法律与账本》是由Kelman Law提供的一个聚焦于加密货币法律新闻的栏目。2025年8月13日，FBI互联网犯罪投诉中心（IC3）发布了关于加密货币领域日益严重的威胁的新警告：虚假律师事务所正在针对诈骗受害者。
诈骗手法的演变
这些诈骗者声称能够帮助恢复被盗的数字资产，但实际上，他们是在实施一个二次骗局，进一步剥削那些已经遭受经济损失的个人。通过自称为律师、监管者或恢复专家，他们在受害者最脆弱的时刻利用了信任。
FBI的信息非常明确：这些操作从根本上就是欺诈，最好的防御措施是教育、保持怀疑和迅速报告。
这并不是FBI首次对此问题发声。2023年8月和2024年6月也发布过类似的公共服务公告，每次都强调这些恢复诈骗的演变。最新的警报突显了这些骗局变得更加复杂——它们采用逼真的品牌形象、虚构的政府机构和操控性的策略，来让受害者相信帮助只需支付费用。
诈骗者的策略
FBI明确表示，这些并不是草率的、偶发的骗局，而是精心策划的欺诈行为，旨在看起来像真正的法律服务。通过伪装、虚假关联和情感操控，诈骗者利用人们本能地对律师和监管者的信任。
这些欺诈行为故意针对脆弱人群，尤其是老年人。通过利用情感困扰和受害者急于恢复被盗资金的自然紧迫感，诈骗者能够迫使个人做出仓促且代价高昂的决定。
常见的诈骗手法
一个常见的伎俩是伪装成持牌律师或知名律师事务所，配备官方印章、信头和网站。许多诈骗者更进一步，虚假声称与美国政府机构或外国监管机构有合作关系。在某些情况下，诈骗者甚至虚构假政府机构——如所谓的“国际金融交易委员会（INTFTC）”——以使他们的提议听起来更官方。
付款请求本身也是另一个明显的迹象。受害者通常被指示以加密货币或甚至礼品卡的形式发送资金——尽管美国政府并不向执法服务收取费用。
为了增强他们的可信度，诈骗者有时会展示对受害者先前交易的详细了解。他们可能会引用关于电汇的确切细节或第三方收款人的姓名，制造出他们拥有内部信息的错觉。
如何识别和避免诈骗
FBI建议采取所谓的零信任方法——永远不要假设未经请求的联系是合法的，并彻底验证每一个声明。如果某人突然接到所谓律师事务所的联系，怀疑应该是默认的态度。受害者应始终要求提供适当的证件。合法的律师应该能够提供可验证的法律执照，或毫不犹豫地出现在视频通话中。如果这些步骤遭到抵制，那就是联系欺诈的强烈指示。
任何声称与政府有关的声明都必须直接与相关机构核实。独立验证是确认真实性的唯一途径。保持详细记录同样重要。受害者应保存通信记录，记录电话通话，甚至在可能的情况下录制视频聊天。这些证据在后续调查中可能至关重要。
及时报告的重要性
FBI强调了立即报告的重要性。早期报告不仅提高了阻止诈骗者的几率，还帮助保护其他人免于陷入同样的陷阱。如果你怀疑或成为这些骗局的受害者，请立即向当地FBI办事处或IC3门户网站（ic3.gov）报告。
2025年8月13日的FBI公共服务公告强调了一个不断演变的威胁：虚假实体伪装成法律服务，进一步使已经在加密货币诈骗中受害的人受到伤害。法律专业人士必须积极应对——为自己和客户提供增强的审查、拒绝接受未经请求的联系以及对证件的坚定验证。
如果您或您的事务所希望根据此公告制定量身定制的教育材料、客户建议或合规检查清单，我们随时乐意提供帮助。
本文最初发表于Kelman.law。
