2024财年总结问题
华盛顿——今天，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）召开了第62届银行保密法顾问小组（BSAAG）半年度全体会议。财政部副部长迈克尔·福肯德（Michael Faulkender）在会上发表了关于银行保密法（BSA）现代化指导原则的讲话。
在全体会议上，FinCEN还宣布发布2024财年的《年度回顾》，该报告提供了关于BSA报告有效性的最新信息和统计数据。根据BSA要求生成的金融情报是打击洗钱、恐怖融资及其他非法金融活动调查与起诉的重要信息来源。
《年度回顾》增强了对BSA数据收集和使用的透明度，也展现了FinCEN在支持执法和国家安全机构方面的努力。
报告中详细介绍了FinCEN如何分析BSA数据以履行其使命，包括支持建议、趋势分析以及其他打击非法金融活动的措施。《年度回顾》的发布进一步表明了FinCEN在根据《2020年反洗钱法》第6201条共享BSA报告有效性的信息和统计数据方面的承诺。
BSAAG是一个公私合作伙伴关系，汇集了行业、监管机构和执法部门，共同讨论银行保密法（BSA）的实施，包括如何改进记录保存和报告要求，以增强其对执法和国家安全的实用性，同时尽量减少金融机构的监管负担。
