FTX对Genesis Digital Assets提起诉讼
FTX恢复信托已对比特币矿业公司Genesis Digital Assets提起11.5亿美元的诉讼，指控其进行欺诈性转移。该诉状于周一在特拉华州美国破产法院提交，指控山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）利用挪用的FTX客户资金，通过其对冲基金阿拉米达研究（Alameda Research）在2021年8月至2022年4月期间以“极其虚高的价格”购买Genesis Digital的股份。
根据法庭文件，Genesis Digital的联合创始人拉希特·马哈特（Rashit Makhat）和马尔科·克罗恩（Marco Krohn）在2022年2月分别获得了4.7亿美元和8090万美元的股份。信托认为，只有阿拉米达及其90%的股东班克曼-弗里德从这些投资中获益，而FTX的客户和债权人则因被挪用的交易所资金而遭受损失。
Genesis投资时间线揭示系统性资金转移
法庭文件显示，班克曼-弗里德与Genesis Digital的讨论始于2021年7月，当时这家总部位于哈萨克斯坦的矿业公司正在寻求资金以扩展其在美国的业务。根据彭博社的报道，班克曼-弗里德于2021年10月加入Genesis Digital的董事会，旨在监督阿拉米达最大的风险投资之一。
诉状描述了FTX创始人如何导致阿拉米达在八个月内购买多批Genesis股份，诉讼将Genesis形容为“班克曼-弗里德最为冒险的投资之一，使用了混合和挪用的资金”。
在2021年8月至2022年4月期间，阿拉米达在四轮不同的融资中投资了11.5亿美元：2021年8月投资1亿美元，2022年1月投资5.5亿美元，2022年2月和2022年4月各投资2.5亿美元。信托指控FTX内部人士定期导致阿拉米达“借用”FTX.com交易所的数十亿美元，以资助“奢侈的生活方式和虚荣投资”，同时向投资者和债权人隐瞒这些资金的来源。
根据法庭文件，班克曼-弗里德在FTX于2022年11月申请破产前一天辞去了Genesis Digital董事会的职务。
矿业行业在FTX余波中面临重新审视
Genesis Digital的诉讼是FTX破产财产为债权人追回资产的最新努力，信托已经在之前的两轮支付中分配了62亿美元。信托在2月份完成了12亿美元的分配，随后在5月份进行了更大规模的50亿美元支付，并计划在9月30日进行额外的16亿美元分配，使总回收金额接近为受害者预留的165亿美元的一半。
这些回收努力正值Genesis Digital在全球四大洲的20个数据中心运营超过500兆瓦的矿业能力，其估值在2022年4月的融资轮中达到了55亿美元，恰好在加密货币价格在当年晚些时候崩溃之前。该矿业公司最近在2024年7月还在探索在美国进行首次公开募股（IPO），与顾问合作评估潜在上市，并计划在加密行业从2022年市场低迷中恢复的背景下进行IPO前融资。
然而，FTX的诉讼为Genesis Digital的企业结构增添了另一层复杂性，该结构包括一系列名为Dog House TX-1、Mother Whale LLC和White Deer LLC的美国子公司。诉状指控这些美国子公司作为母公司的“替身”运作，可能使整个企业结构面临根据联邦破产法和特拉华州欺诈转移法的追索权。
与此同时，班克曼-弗里德因七项重罪被判处25年监禁，口头辩论定于2025年11月4日进行。该诉讼进一步加剧了围绕今年早些时候与数字货币集团（Digital Currency Group）旗下的Genesis Global达成的1.75亿美元和解的复杂诉讼网络，债权人和破产受托人正在多个司法管辖区和与失败交易所相关的企业实体中追求回收努力。
