FTX用户更新诉讼,指控律师事务所在FTX欺诈中扮演关键角色

8 小时前
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FTX客户对Fenwick & West的诉讼更新

破产的加密货币交易所FTX的客户正在寻求更新对Fenwick & West的诉讼,指控这家曾与FTX签约的律师事务所在FTX的崩溃中发挥了核心作用。FTX客户在周一提交的法庭文件中表示,前FTX首席执行官山姆·班克曼-弗里德的刑事审判以及交易所破产程序中的调查“产生了具体证据,支持Fenwick在FTX欺诈的最重要方面发挥了关键和重要的作用”。

“简单来说,FTX欺诈的发生仅仅是因为Fenwick提供了‘实质性帮助’,通过创建和批准允许多项欺诈行为的结构,”该小组表示。

他们指控该律师事务所同意创建、管理和代表“明显存在利益冲突的公司”,例如FTX的姐妹交易公司Alameda Research及其子公司North Dimension,这些公司“故意没有任何防范措施来阻止数十亿美元的资金被盗”。

FTX的欺诈行为与Fenwick的角色

FTX的欺诈行为曾被检方描述为美国历史上最大的欺诈之一。此次提交是FTX用户在2022年底崩溃后提起的庞大多地区集体诉讼的一部分,该诉讼对交易所、被指控推广FTX的名人以及多家与该公司合作的公司等提出了索赔。

Fenwick否认并已申请驳回2023年8月提交的先前投诉。Fenwick & West尚未立即回复Cointelegraph的评论请求。

班克曼-弗里德的审判揭示了新信息,诉状称拟议的修正投诉声称,班克曼-弗里德去年的刑事审判揭示了Fenwick如何协助FTX的新信息。FTX联合创始人王子骄(Zixiao “Gary” Wang)、前Alameda首席执行官卡罗琳·埃利森(Caroline Ellison)和FTX前工程总监尼沙德·辛格(Nishad Singh)均已认罪并作证指控班克曼-弗里德,陪审团裁定他在与欺诈和洗钱相关的七项指控中有罪。

“在SBF的刑事审判中,FTX内部人士和联合创始人尼沙德·辛格作证称,他告知Fenwick客户资金的误用、不当贷款和虚假陈述,并且Fenwick就如何促进和掩盖这些行为提供了建议,”诉状中写道。

Fenwick的深度交织与新指控

破产法庭发现Fenwick与FTX“深度交织”,客户声称该文件声称,负责FTX破产程序的法庭任命的独立审查员“审查了超过200,000份内部文件(其中许多与Fenwick直接相关),并得出结论,Fenwick在FTX集团几乎所有不当行为中都深度交织。”

根据该小组的说法,审查员发现Fenwick与FTX的执行团队“关系极为密切”,并“促进了滥用客户资产的公司间交易”。他们还表示,审查员指控Fenwick创建空壳公司“以掩盖资产流动”,并负责实施通过加密消息应用Signal发送的FTX高管之间的自动删除消息。该小组指控Fenwick还实施了“其他隐瞒行为,监管机构和检方后来将其列为妨碍”,并声称该律师事务所“知道这些行为会误导投资者和监管机构”。

Fenwick面临两项新的证券指控,拟议的投诉增加了两项新的州法律指控,指控Fenwick在佛罗里达州加利福尼亚州违反证券法,涉及交易所的加密货币FTX Token。该小组指控该律师事务所在设计、推广和促进FTT、FTX提供的收益账户以及“其他FTX控制的工具”的销售中“发挥了积极作用”,并声称这些都是未注册的证券。

Fenwick在其于2023年9月提交的驳回动议中辩称,只要其“行为在客户的代理范围内,就不能对客户的错误承担责任”。该小组还起诉了FTX曾签约的另一家律师事务所Sullivan & Cromwell,指控其协助交易所,但由于缺乏证据,他们后来撤回了投诉。