Genesis的破产投诉
最近曝光的破产加密货币贷款机构Genesis的投诉显示，其母公司数字货币集团（DCG）内部沟通表明，高层管理人员意识到他们对Genesis的财务管理不善及其面临的法律风险。根据德拉瓦县衡平法院的文件，DCG首席财务官迈克尔·克拉因斯（Michael Kraines）承认，Genesis可能被视为DCG的“替身”，而这一风险不容忽视。
在他与前Genesis首席执行官迈克尔·莫罗（Michael Moro）及其他人分享的机密备忘录中，克拉因斯详细描述了一项“战争演练”，以准备应对Genesis崩溃时原告可能提出的法律主张。该备忘录与目前诉讼的核心主张相呼应。
“我脑海中的问题简单而言就是：‘如果Genesis以某种方式自我毁灭，是否会因此对DCG造成深远的损害，影响其董事会和股东？’我对此的思考如下，”克拉因斯在给莫罗的信中写道，这表明他们正在为即将到来的法律后果做准备。
DCG的风险警告与职场文化
文件进一步揭示，DCG聘请的第三方风险顾问曾发出警告，但这些警告要么被忽视，要么采取行动的时机已为时已晚。内部文件显示，DCG承认当Genesis的贷款规模从40亿美元激增至120亿美元时，处于“盲目飞行”的状态。
早在2020年，外部审计师就已经指出Genesis在财务控制方面存在“重大缺陷和实质性弱点”。虽然Genesis内部成立了一个所谓的“传染风险委员会”以减少相关风险，但该委员会首次会议在DCG董事会批准后整整延迟了九个月。克拉因斯曾戏谑地表示，这一拖延“只会让我的未来证词变得简单一点”。
投诉中还描述了一种有毒的职场文化，Genesis员工被要求为DCG的利益服务，而牺牲了适当的治理。一位内部人士写道，DCG让Genesis存活“以便掠夺其资产负债表……维持Genesis，从而给外界留下稳定的印象，然后趁机获取现金。”对此，Genesis员工内部称公司的环境为“顺从文化”。
“这些不仅仅是关于内部会计的技术争议，”Genesis诉讼监督委员会表示。“特拉华州的投诉揭露了DCG及巴里·西尔伯特（Barry Silbert）有意掠夺Genesis在崩溃过程中的阴谋。”
公众欺骗与争议交易
投诉还指控了公众欺骗。它声称，Genesis员工在三箭资本（3AC）崩溃后被告知要重复编写好的信息，而包括巴里·西尔伯特在内的DCG高管则转发了轻描淡写的危机应对帖子。此外，投诉还揭示了两笔争议交易，包括2022年6月30日的可转让票据和2022年9月的“回购交易”，这两笔交易被视为对破产企图掩盖及误导债权人的行为。
Genesis正在寻求从DCG、Silbert及其他内部人士手中追讨超过33亿美元的损失。
