Goliath Ventures及其创始人面临诉讼
Goliath Ventures及其创始人克里斯托弗·德尔加多（Christopher Delgado）正面临来自美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）的平行民事诉讼。这一诉讼与德尔加多已认罪的联邦刑事案件相辅相成。
诉讼背景
SEC和CFTC于8月11日在佛罗里达州中区地方法院提交了投诉。SEC表示，Goliath Ventures在2023年1月至2026年1月期间，从1300多名投资者那里筹集了至少4.25亿美元。CFTC则指出，约1600名客户在被招揽进行比特币和以太坊的加密交易后，贡献了至少3.97亿美元。
指控内容
两家机构均指控Goliath Ventures未按所述用途使用客户资金。根据SEC的说法，Goliath Ventures提供参与所谓的加密流动性池的机会，并承诺每月分配3%至10%的收益。然而，监管机构指控称，没有投资者资金或加密资产被投入这些流动性池中。
SEC还指控德尔加多挪用了至少5100万美元用于购买房产、豪华车辆、游艇和旅行，而后来的投资者资金则用于支付早期的回报。
SEC以注册和反欺诈违规为由对Goliath Ventures和德尔加多提出指控。德尔加多同意进行分阶段和解，需经法院批准。法院将随后决定返还、预判利息及任何民事罚款。
和解与后续措施
该和解还将限制德尔加多参与大多数证券交易，并禁止他担任或与经纪人或交易商相关联。CFTC表示，Goliath Ventures欺诈性地招揽客户进行数字商品交易，并虚假保证本金或利润。CFTC正在寻求赔偿、返还、民事罚款、交易和注册禁令，以及永久禁令。
政策变化与刑事案件
综合来看，这些诉讼反映了美国政策的变化。2025年，司法部发布的备忘录结束了所谓的“通过起诉进行监管”，但特别指示检察官优先处理那些侵害数字资产投资者的计划。它还指示检察官在有替代方案的情况下，优先考虑诸如电信欺诈等指控，以避免诉讼数字资产是否为证券或商品的问题。
德尔加多的刑事案件使用了电信欺诈和洗钱指控，而SEC和CFTC则分别运用其民事权力。德尔加多于6月30日对共谋电信欺诈、电信欺诈和洗钱认罪。检察官表示，至少有4亿美元支付给Goliath Ventures，而德尔加多承认导致至少2.5亿美元的投资者损失。
资产追回与未来展望
正如crypto.news在其认罪报道中提到的，德尔加多同意没收八处房地产、11辆车辆、30只手表、50多个奢侈包和钱包、至少29件珠宝，以及被扣押的银行和加密账户。联邦官员还在追求与投资者资金购买的财产的民事没收。
对Goliath的审查已扩展到其他方面。在相关报道中，投资者起诉摩根大通，声称数亿美元通过与该公司相关的账户流动。这些索赔与针对德尔加多和Goliath Ventures的政府行动是分开的。
司法部的案件页面现在列出了德尔加多的判刑日期为2026年10月21日，由奥兰多的美国地方法官格雷戈里·A·普雷斯内尔（Gregory A. Presnell）主持。更新的日期取代了在检察官于6月披露认罪时宣布的10月8日的判刑日期。
刑事调查仍在进行中，联邦调查人员表示，他们正在继续寻找与Goliath Ventures收益相关的德尔加多或其他人持有的财产。SEC必须获得法院批准才能进行德尔加多的和解，并随后寻求货币补救措施的裁定。CFTC案件将继续进行。
对于投资者而言，资产追回现在是一个核心问题。司法部表示，没收可以在联邦法律授权的情况下为受害者赔偿保留收益。目前尚未宣布最终的追回金额。
