Grinex与Garantex的延续
Grinex是一家被怀疑为被制裁的俄罗斯平台Garantex的继任者的加密货币交易所。最近，据报道，Grinex通过多个交易所转移了超过16.6亿美元的加密货币，尽管区块链分析公司Global Ledger对此发出了警告。Garantex的运营在3月份被美国、德国和芬兰的当局关闭，随即其活动 reportedly 转移至Grinex。
Global Ledger最初向Cointelegraph透露，至5月初，各大加密货币交易所对Grinex的估计风险暴露大约为10亿美元。然而，由于Grinex内外持续的资金流动，Global Ledger相应上调了其估计。
“你可以看到这个金额非常惊人，而且每天都在增长，”Global Ledger的调查负责人Yury Serov在接受Cointelegraph采访时表示。
稳定币与资金流动
Grinex的数字钱包仍在通过Tron网络使用美元稳定币（USDt）进行交易。合规公司Bitrace指出，2024年与高风险地址相关的稳定币交易额高达6490亿美元，其中70%以上的潜在非法交易发生在Tron网络上，通过USDt进行。
截至目前，Global Ledger报告称对各类加密服务和钱包的交易风险总额达24.1亿美元。其中，16.6亿美元通过180个加密货币交易所（也称为虚拟资产服务提供商，即VASPs）进行了进出转移。
“根据《旅行规则》的建议，当一个VASPs发送资金而另一个VASPs接收时，接收方VASPs需要获取关键信息，如发送方VASPs的名称和其他相关的身份信息，”Serov解释道。
交易所的隐秘反应
Global Ledger选择不透露与Grinex相关的交易所名称，但提到一些交易所已经获悉可疑资金流动的分析结果。“其中一些交易所承认了我们的发现，”Serov补充道，尽管一些联系尝试未得到回复。
Cointelegraph独立联系了六家全球最大的加密货币公司，询问他们是否收到了关于Grinex的通知或检测到了相关资金流动。在联系的交易所中，只有Binance回复，表示它正积极监控并阻止与被制裁个人和实体的接触。
Binance的发言人表示：“虽然我们不能完全防止资金的入金，但我们会对这些客户采取行动，并阻止用户向被制裁的地址发送资金。”
Garantex的历史与现状
Garantex于2022年受到美国财政法规的严重制裁，并于2025年2月被欧盟制裁。今年3月，美国和欧洲当局宣告了一项联合行动，以打击Garantex的活动，导致Tether冻结了在该平台上的2700万美元稳定币。有关当局还查封了与Garantex相关的域名，并没收了托管该交易所基础设施的服务器。
在此次打击行动后不久，印度中央调查局逮捕了Aleksej Bešciokov，指控他在美国涉嫌经营Garantex并洗钱。Global Ledger分析链上和链下数据的结果显示，Garantex显然已重新以Grinex的名义出现，转移了超过6000万美元的以俄罗斯卢布为支撑的稳定币至新平台，该平台被描述为Garantex的“全面继任者”。据报道，一些客户曾亲自访问Garantex办公室以将资金转移至Grinex。
挑战与未来
在打击行动后，像Grinex这样的平台的存续，显示出监管加密市场面临的持续挑战。在区块链技术的早期阶段，由于其去中心化的性质和缺乏监管，加密货币为网络罪犯提供了一种轻松的转移资金的方式。尽管加密货币市场已逐渐成熟，机构兴趣增加，但仍存在显著挑战。
尽管监管有所进展，不法分子仍在利用监管漏洞。例如，从Grinex流出的某些美元稳定币流动与面向欧洲的持牌交易所有关。随着欧盟市场加密资产（MiCA）监管框架的出台，交易所开始下架美元稳定币交易对，以符合新的严格要求。
据Serov称：“虽然这些交易所持有有效的欧洲许可，但它们有时在欧盟以外的国家运营，而这些国家在战争后成为俄罗斯移民的重要目的地。”
安全公司Kerberus的首席执行官Alex Katz指出，尽管已经关闭了被制裁的平台和非法加密业务，但这些实体往往会频繁重品牌并继续以新名称运营。最近，德国当局查获了不需要了解客户的（no-KYC）交易所eXch，扣押了3800万美元和相关基础设施。然而，有报道称与相关钱包仍存在持续的资金流动，这表明该平台可能仍在秘密服务关键客户。
