KuCoin面临审查
KuCoin近期面临新的审查，原因是区块链调查员ZachXBT声称该交易所向一名受害者发出了法律警告，该受害者的被盗资金据称通过与KuCoin相关的账户进行转移。
盗窃事件概述
根据ZachXBT在Telegram上的帖子，此案件涉及2025年8月18日发生的25万美元Atomic Stealer盗窃事件。ZachXBT列出了一个盗窃地址和五个涉嫌的KuCoin存款地址。他声称这些账户涉及“购买的骡子KYC”，即使用他人身份进行验证的账户。
这些指控尚未通过法庭文件或KuCoin的官方声明得到确认。
KuCoin的回应
帖子中分享的截图似乎显示了一条由KuCoin客户关怀与支持团队签署的消息。消息中表示，KuCoin尊重通过法律和监管渠道提出关切的权利，但警告称，虚假或非法的陈述可能会导致法律索赔。该消息还表示：“所有权利均被明确保留。”
该帖子在DNBWIZARD在X平台上分享后引起了更多关注，他表示：“威胁要起诉我，真是太搞笑了。”
合规记录的压力
此争议发生在KuCoin的合规记录受到多年来压力的背景下。2025年1月，美国司法部表示，KuCoin承认经营未获许可的货币传输业务，并同意支付超过2.97亿美元的罚款。司法部表示，KuCoin未能维持有效的反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）程序，并允许其平台上出现可疑活动。
司法部在2024年3月对KuCoin及其两位创始人提出指控，声称该交易所未能维持适当的反洗钱控制。检察官表示，KuCoin在2017年至2024年间接收了超过50亿美元，并发送了超过40亿美元的可疑和犯罪资金。
被盗资金的转移
根据crypto.news的报道，早些时候，一款假冒的Ledger Live应用程序从50多名受害者那里盗取了至少950万美元。该报告称，被盗资金通过150多个KuCoin存款地址转移，并进入一个集中混合服务。
相同的报告指出，区块链调查员ZachXBT追踪了通过与AudiA6相关的KuCoin存款地址进行的交易中的被盗资金。报告还指出，资金的恢复可能需要执法行动和交易所的合作。
KuCoin的欧洲业务
正如crypto.news之前报道的，KuCoin在2025年底通过其欧洲子公司在奥地利获得了MiCA许可证。该批准允许该交易所在欧盟护照规则下在欧洲经济区提供受监管的服务。然而，奥地利的监管机构随后因合规人员问题禁止KuCoin的欧洲分支进行新业务和客户入驻。
这一限制是在KuCoin早期努力将自己呈现为一个受监管的欧洲平台之后实施的。
