联邦RICO诉讼概述
联邦RICO诉讼称，Lime主席Brad Bao帮助Cere网络掩盖内幕交易，导致内部人士抛售4178万美元的CERE代币，投资者面临99.8%的价格崩溃。联邦检察官对加密货币洗盘交易团伙的多年追查已蔓延至硅谷，Bao目前面临两起总额达1.57亿美元的联邦敲诈诉讼，指控其在Cere网络的欺诈行为。
案件背景与指控
这些民事案件建立在美国的打击行动之上，Gotbit Ltd.创始人Aleksei Andryunin已承认电汇欺诈阴谋，服刑八个月，并在承认伪造交易量以抬高代币价格后，没收2300万美元的加密货币。
根据《国际商业时报》等媒体审查的法庭文件，投资者在加利福尼亚北区提起了两起独立的RICO诉讼，起诉对象包括Bao、Cere首席执行官Fred Jin及其他内部人士。
第一起案件由与香港相关的投资者集团Goopal Digital Limited提起，索赔1亿美元；第二起由旧金山投资者Josef Qu提起，索赔5700万美元，合计索赔达1.57亿美元。
内幕交易与市场操纵
两起诉讼均指控Jin利用市场做市商Gotbit在Cere的CERE代币于2021年11月的上市当天操纵洗盘交易，制造虚假交易量以掩盖大规模的内部抛售。Cere据称从超过5000名投资者那里筹集了约4296万美元，许多投资者通过在Republic平台上的代币销售进行投资，然而Jin及其同事在承诺内部持有的代币被锁定在归属计划下的情况下，向交易所抛售了约4178万美元的CERE代币。
根据CoinMarketCap和CryptoRank等服务提供的价格数据，CERE在2021年11月初曾短暂交易至接近历史最高点0.47美元，但此后已崩溃至约0.00061美元，跌幅超过99.8%。
Brad Bao的角色与责任
Qu表示，他在2019年通过未来代币简单协议投资了Cere，获得了27777778个CERE代币的权利，但即使在内部人士在上市“数小时内”将自己的代币转移到交易所，他也从未收到任何分配。Bao于2017年共同创办了滑板车公司Lime，并帮助其扩展至全球280多个城市，随后加入Cere董事会。
根据诉讼，Bao利用其硅谷的背景帮助筹集资金。诉讼称，他收取了董事费并获得了早期的CERE分配，批准了转入Jin控制账户的资金，并利用自己的声誉向投资者保证Cere是一个合法的Web3基础设施项目。
法律后果与监管关注
Qu的诉讼还根据《证券交易法》第20(a)条增加了所谓的“控制人”索赔，试图追究Bao作为对涉嫌违反联邦证券法的实体行使权力的责任，即使他并未亲自执行该计划的每个部分。
两起诉讼还详细说明了Cere国库中约1660万美元的资金在高风险DeFi投资中损失，包括约651万美元投资于Mochi协议、327万美元投资于CVX/ETH流动性池、78万美元投资于Maple Finance以及34.5万美元投资于失败的Neutrino USDN系统，所有这些均未经投资者同意。
诉讼文件将Jin描绘为一个连续创业者，他“建立了一种模式”，通过“虚假借口”筹集资金、提取价值，然后继续前行，追溯到2016年的移动游戏公司Funler、2018年的教育区块链项目Bitlearn，最终到2019年的Cere。
原告称，他已经启动了一家新的人工智能公司CEF AI Inc.，用Cere计划的收益进行融资，并且现在面临针对公司账户、个人钱包和位于德国和佛罗里达州的房地产的资产冻结请求。
监管机构的关注
对于监管机构而言，Cere案件位于证券执法与已熟悉的Gotbit起诉中的刑事市场操纵工作交汇处，Gotbit的员工已在美国机场被逮捕、从新加坡被引渡，并被命令关闭。随着SEC继续将许多代币发行视为潜在的未注册证券，司法部也在追踪洗盘交易的线索，已经失去超过99.8%价值并产生重叠的民事和刑事叙事的代币，可能会继续引起他们的关注。
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