印度执法局揭露跨国洗钱操作
印度执法局（ED）揭露了一起以非法交易平台OctaFX为中心的跨国洗钱操作。该平台在短短九个月内，声称从其印度业务中产生了800亿印度卢比（约合9,000万美元）的犯罪收益。OctaFX注册于塞浦路斯，推广者位于俄罗斯，技术支持来自格鲁吉亚，运营管理在迪拜，服务器设在巴塞罗那，因此成为ED调查的对象，涉及将犯罪收益转化为加密货币的网络。
多机构联合调查的发现
多机构联合调查显示，OctaFX涉及外汇、商品和加密货币交易，利用国际支付网关和加密渠道进行洗钱，资金来源于针对印度公民的投资诈骗计划。一些交易通过伪造从新加坡进口服务的方式进行分层，以掩盖非法资金的来源。
根据《印度时报》的报道，ED已在印度及海外查封价值1,900万美元的资产，包括一艘游艇、一处西班牙别墅、400万美元的银行账户、39,000 USDT的加密货币持有、土地以及价值900万美元的股票市场投资。
其他被调查的平台
OctaFX并不是ED调查的唯一非法平台，其他被调查的平台包括Power Bank（由班加罗尔区域单位调查）、Angel One、TM Traders、Vivan Li（由加尔各答调查）和Zara FX（由科钦调查）。
ED的案件基于各地警方在印度城市注册的FIR。调查发现，网络诈骗涉及像Birfa IT这样的公司，作为经纪人，将大量资金转换为加密货币，帮助客户将资金汇往中国进行低报进口。
Birfa案件的细节
在Birfa案件中，总计5.4亿美元的汇款被发送至香港和加拿大的诈骗团伙控制的实体，伪装成租赁服务器和托管服务的名义，使用虚假发票。ED的报告估计，2024年印度人在大约364万起金融诈骗案件中损失超过25.6亿美元。这比2023年的8.4亿美元损失增加了206%，报告案件数量也比当年的244万起增加了50%以上。
网络投资诈骗的调查
对类似网络投资诈骗的调查发现，来自老挝、香港和泰国的主谋雇佣印度代理人，利用伪造文件设立空壳公司。这些操作发布虚假的IPO分配和股票市场投资，同时进行虚假的数字逮捕以恐吓受害者。犯罪收益通过空壳公司转移，转换为加密货币，并作为伪造进口服务的付款汇往海外。
虽然国际支付网关促进了许多非法交易，但部分资金也通过“哈瓦拉”渠道洗钱。一些收益被带回印度，伪装成合法的股票市场投资。
