OKX对Huione Group的行动
加密货币交易所OKX是首批针对与Huione Group相关资金采取行动的交易所之一。此前，该集团被美国当局认定为主要洗钱关注对象，实际上使其与美国金融体系隔绝。OKX在10月15日的中文X账号发布中表示：
“Huione Group对加密货币行业造成了重大损害……我们始终致力于为客户提供安全可靠的交易平台，并将采取一切必要措施来维护客户和监管机构对我们产品和服务的信任。”
合规调查与资金冻结
此外，交易所指出，所有与Huione Group有联系的加密货币存款和取款将接受“合规调查”。根据调查结果，OKX可能会冻结资金或甚至终止账户服务。Huione Group是一家总部位于柬埔寨的企业集团，被指控作为全球诈骗活动的主要金融中心。
美国金融犯罪执法网络的制裁
OKX的这一举措是对针对与Huione Group相关实体实施的制裁的回应。值得注意的是，在10月14日，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）根据《美国爱国者法》第311条对该柬埔寨企业集团进行了指定，作为对与Prince Group及其他地区运营商相关的数十亿美元跨国诈骗和洗钱网络的打击的一部分。
Huione Group的金融基础设施
根据区块链情报公司TRM Labs在同一天发布的报告，FinCEN发现Huione Group为多个东南亚诈骗网络提供了金融基础设施，并帮助促进了与在线投资诈骗、人口贩卖和网络犯罪相关的数十亿美元非法加密交易。TRM Labs表示：
“311条款的指定有效地禁止美国金融机构为Huione维持代理账户或处理其代表的任何交易，从而使该公司与全球银行系统隔绝。”
持续的运营与监管挑战
对Huione的最新行动是在2025年5月FinCEN发布的拟议规则通知之后进行的。当时，该机构表示，Huione涉嫌在2021年8月至2025年1月期间帮助转移至少40亿美元的非法资金，其中大部分来自在线诈骗。尽管监管机构对Huione Group采取了行动，但该集团仍继续通过重新品牌的域名、关联支付服务以及在Telegram上出现的替代平台运营。今年早些时候，Elliptic的研究人员发现，在Telegram于5月删除Huione Group所有公共频道后，推出了超过30个基于Telegram的市场。
