贩毒集团头目因与加密货币联系被控毒品恐怖主义
佩德罗·因祖萨·诺里埃加及其儿子被起诉 佩德罗·因祖萨·诺里埃加
Crypto Mixer eXch 继续促进非法交易，尽管官方宣布已关闭
加密货币混合器 eXch 的现状 尽管官方宣布关闭，加密货币混合
加密货币保管机构BitGo获得德国BaFin的许可证，以拓展在欧洲的服务
BitGo获得MiCA许可证 BitGo已获得来自德国联邦金融监
苏格兰二人组因策划从监狱中盗取2300万美元加密货币而受审
苏格兰男子因加密货币盗窃案受审 两名苏格兰男子即将在法庭上受审，
国际刑警在大规模打击行动中查获9700万美元加密货币
国际刑警的跨国协调行动 国际刑警在一次跨国协调行动中共查获了4.
美国财政部对伊朗实施制裁：因其利用加密货币进行超过1亿美元的非法石油销售
美国财政部对伊朗国籍人士及公司实施制裁 美国财政部对两名伊朗国籍
美国司法部寻求追回与加密诈骗相关的1200万美元USDT
美国检察官提交民事没收申请 美国阿尔巴尼的联邦检察官已提交一份民
Ripple首席技术官揭露CEO诈骗，向XRP社区发出警报 – U.Today
Ripple首席技术官揭露诈骗事件 在最近的一次X平台对话中，R
HTX加入TRM Labs的Beacon网络，加强全球打击加密货币犯罪的努力
HTX参与TRM Labs推出的Beacon网络 这篇内容由赞助
塔吉克斯坦与哈萨克斯坦非法比特币挖矿现象上升
塔吉克斯坦的加密货币挖矿问题 根据塔吉克斯坦总检察长哈比布洛·沃
超过3亿美元的加密货币因与欺诈计划相关而被查封：报告
执法机构与私营公司联合打击加密货币欺诈 执法机构与私营公司联合开
T3金融犯罪单位推出“T3+”全球合作计划；币安成为首个成员，冻结超过2.5亿美元的犯罪资产
新加坡 – 2025年8月12日 T3金融犯罪单位（T3 FCU
Embargo勒索软件组织自2024年4月以来转移3400万美元加密货币：TRM实验室
Embargo勒索软件组织概述 一个相对较新的勒索软件组织，名为