Tether冻结与ISIS-K相关的TRON钱包
Tether已冻结与ISIS-K相关的131个TRON钱包中的USDT余额，此举是在美国制裁官员新增了100多个与该组织相关的加密货币标识符后进行的。这一行动使稳定币发行者在涉及TRON和门罗币地址的新一轮反恐融资行动中处于中心地位。
Chainalysis表示，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于7月1日更新了对ISIS-K的制裁，新增了134个加密钱包标识符，其中包括131个TRON地址和3个门罗币地址。
Chainalysis指出：“Tether已冻结所有131个TRON地址的余额。”OFAC更新了对ISIS-K的制裁，新增了134个加密货币钱包（131个TRON，3个门罗币）作为标识符。
与拉丁美洲犯罪集团的执法行动
在另一项执法行动中，OFAC针对与拉丁美洲犯罪集团PCC相关的个人，因其通过加密货币洗钱非法收益而采取了行动。官方的OFAC更新将这些钱包列为ISIL Khorasan，也就是ISIS-K。该组织是伊斯兰国在阿富汗和巴基斯坦的分支。
OFAC在新增加密钱包标识符之前，已将ISIS-K指定为恐怖组织。Chainalysis表示，自2023年以来，这131个TRON地址共接收超过140万美元的资金，而在此期间，这些钱包又转出超过88万美元。
恐怖融资活动的监测
区块链分析公司指出，多个列出的钱包与主流服务有联系，并且还向位于叙利亚的加密货币兑换商转移资金。报告指出，ISIS-K的媒体分支——阿扎伊姆媒体基金会，利用网站和消息平台寻求加密货币捐款。
Chainalysis表示，它已收集到过去在TRON、门罗币和比特币上的捐款地址。该公司还指出，早期的公共恐怖融资活动通常使用较小的捐款，而不是少数大额转账。
USDT发行者的执法力度加大
此次冻结行动是在USDT发行者层面执法力度加大的背景下进行的。此前有报道指出，自2024年启动以来，Tether的T3金融犯罪单位已冻结了价值4.5亿美元的可疑非法资产。该单位由Tether、TRON和TRM Labs支持，专注于TRON网络上的USDT活动。
此外，Tether在今年早些时候的一个30天内冻结了超过5.14亿美元，涉及370个地址，其中大部分资金在TRON上。BlockSec的数据指出，Tether在2025年黑名单上列出了4163个地址，冻结了12.6亿美元的资金，涉及以太坊和TRON。
与恐怖主义相关的钱包冻结
ISIS-K的行动也发生在今年其他与恐怖主义相关的钱包冻结之后。持有美国恐怖主义判决的受害者向纽约法院申请，要求Tether将与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的两个OFAC封锁的TRON钱包中持有的344,149,759 USDT交给判决债权人。该案件的焦点在于被冻结的稳定币是否可以转移给判决债权人。
Chainalysis表示，7月1日的行动要求虚拟资产服务提供商和金融机构更新制裁筛查和交易监控。该公司还表示，它在其产品中标记了相关地址。这一举措为合规团队提供了一种检测与新列出的ISIS-K钱包及相关网络的接触的方法。
