Tether冻结资产以打击非法活动
Tether，全球最大的稳定币USDT的发行商，已在Tron网络上冻结了超过1230万美元的数字资产，以继续打击加密货币领域的非法活动。根据Tronscan提供的区块链数据，Tether于6月15日协调世界时间上午9:15进行了这一资产冻结。尽管Tether尚未发布正式声明，但此次冻结可能是出于对潜在制裁违规或反洗钱（AML）风险的担忧。
“Tether执行严格的钱包冻结政策，以打击洗钱、核扩散及恐怖融资，并符合美国财政部外汇管理办公室（OFAC）的特别指定国民（SDN）名单。”
这一政策与美国财政部的制裁名单保持一致。Cointelegraph在报道时曾联系Tether询问有关资金冻结的评论，但在出版时未收到回复。
资产冻结的背景与影响
Tether的资产冻结能力于3月6日再次引起关注，当时其冻结了Garantex加密货币交易所的2700万美元USDT。就在这一天，该交易所暂停了运营，并声称：“Tether已经对俄罗斯加密市场展开了战争，冻结了我们价值超过25亿卢布（约合2700万美元）的钱包。”2022年4月，OFAC成为首个对Garantex实施制裁的机构，指出该交易所未能遵守反洗钱及其他监管要求。
尽管存在前期的冻结，区块链分析公司Global Ledger于6月5日仍识别出与Garantex相关的1500万美元的活跃储备，与Lazarus相关的资金也正受到审查。尽管一些去中心化倡导者批评Tether的资产冻结能力，但这一机制已成功防止数亿美元的加密货币被用于非法活动。
机构合作的努力
T3金融犯罪单位（FCU）由稳定币发行商Tether、Tron网络及TRM实验室共同成立，在其成立的前六个月内冻结了价值1亿2600万美元的USDT，Cointelegraph于2025年1月的报道指出。FCU的成立旨在协助全球执法机构冻结非法交易。
Lazarus是一个臭名昭著的加密黑客组织，自2009年首次出现以来，已窃取超过30亿美元的加密资产，持续到2023年。2023年11月，Tether将超过374,000美元的被盗资金列入黑名单，而四分之三的稳定币发行商也将另外340万美元与Lazarus相关的地址列入黑名单，ZachXBT表示。这样的重要举措强调了打击非法资金流动的必要性和紧迫性。
