美国司法部对Tornado Cash共同创始人提起指控
美国司法部于周四宣布，将对Tornado Cash的共同创始人Roman Storm提起指控。司法部发言人告诉Decrypt：“政府将控告Storm故意共谋实施洗钱、规避制裁以及运输和传输他明知是犯罪来源的资金。”
根据法庭文件，联邦检察官将在不到两个月内，在曼哈顿法庭上辩论Storm参与一起共谋进行洗钱、经营未持牌货币传输业务以及逃避美国制裁的案件。不过，司法部表示将放弃针对Storm经营未持牌货币传输业务指控的一部分。
法律与资金传输业务的对立
根据联邦法律，未遵循美国货币传输业务注册要求的业务被定义为非法货币传输业务。Coin Center的执行董事Peter Van Valkenburgh指出，司法部的这一部分指控与2019年金融犯罪执法网络（FinCEN）发布的指导意见相冲突。FinCEN是美国财政部的下属机构，致力于打击金融犯罪。
Van Valkenburgh在X社交平台（前Twitter）上表示，FinCEN的指引建议“去中心化实体”，如Tornado Cash，不应被视为货币传输商。对此，DeFi教育基金的执行董事兼首席法律官Amanda Tuminelli在接受Decrypt采访时表示：“那些构建中立的、非托管技术的人不应因法律的无根据解释而面临不合理的刑事标准。”
司法部的政策转变
美国司法部对Storm的指控确认，是在一份上月流传的机构备忘录发布之后，该备忘录指出在大多数情况下，司法部将不再追究混合服务和其他实体（如交易所）的相关指控。备忘录中，司法部还表示，将针对滥用加密服务进行洗钱的不法分子，而非平台本身。
业内倡导者们将此备忘录视为证据，表明司法部在特朗普总统任内的加密友好政策下，正在转变对混合服务的态度。
隐私倡导者，包括泄密者Edward Snowden形容，诸如Tornado Cash这样的服务只是工具，能够帮助用户保持链上隐私。
案件进展与法庭裁决
Storm的案件在美国地方法院法官Katherine Polk Failla于9月份驳回他的驳回动议后确定了审判日期。尽管Storm主张自己开发Tornado Cash属于言论自由保护的范畴，但法官Failla认为，使用计算机代码进行有关洗钱的行为并不受第一修正案保护。
三月份，美国财政部从其外国资产控制办公室（OFAC）制裁的实体名单中移除了Tornado Cash，该限制于2022年首次施加，阻止美国境内任何人使用该服务。美国财政部当时表示，自2019年创立以来，Tornado Cash已被用来“洗钱超过70亿美元。”
美国财政部的这一政策转变，是在美国第五巡回上诉法院发现该机构在制裁Tornado Cash时超越了其权力几个月后。法院认为，不可变的智能合约（无法更改或控制）不应被归类为财产，因为对Tornado Cash的制裁暗示了这一点。
大约一年前，荷兰法院判处Tornado Cash的另一位开发者Alexey Pertsev有期徒刑64个月，罪名是洗钱。然而，他在准备上诉期间于2月份被释放，条件是进行电子监控。
目前，司法部、Storm及其律师尚未立即回应Decrypt的评论请求。
编者：James Rubin
