英国黑客可能在迪拜被拘留
一名与历史上最大单笔比特币盗窃案之一有关的英国黑客，可能已在迪拜被拘留。ZachXBT在周五的声明中表示，在他于12月5日分享的Telegram频道帖子中，一名在网上被称为“Danny”或“Meech”的男子，身份为丹尼斯·祖尔菲卡（Danish Zulfiqar），似乎已被当局拘留，并且一部分被盗的加密货币据称已被查获。
他指出，目前有约1858万美元的数字资产存放在一个与嫌疑人相关的以太坊钱包中。ZachXBT提到，之前与该嫌疑人相关的多个钱包已将资金转入同一地址，这种模式通常在执法部门查获资产时出现。他还声称，祖尔菲卡最后一次被知晓是在迪拜，那里的一处别墅据报道已被突袭。
关于逮捕的沉默
关于可能在2.43亿美元比特币黑客案中被捕的报道，相关当局保持沉默。根据这位调查员的说法，与嫌疑人相关的其他人最近也保持沉默。至今，迪拜警方或阿联酋当局尚未就任何逮捕、资产查获或与此案相关的突袭进行官方确认。该地区的地方媒体也未验证这些说法。
盗窃案的背景
此次可能的逮捕发生在对2024年8月19日盗取4064个比特币（当时价值约2.43亿美元）的调查数月之后。这些资金是从一名通过Gemini访问资产的Genesis债权人那里被盗取的。ZachXBT在9月份公开了此案，声称该盗窃是通过协调的社会工程攻击实施的。
根据他的调查，攻击者假装是谷歌支持人员，成功说服受害者重置双重身份验证。随后，他们使用远程访问软件控制了该账户。在提取私钥后，攻击者迅速清空了钱包，并通过一系列交易所和兑换服务转移比特币，试图洗钱。
调查与指控
ZachXBT最初将此次攻击与三个在线别名“Greavys”、“Wiz”和“Box”联系在一起，后来将马龙·拉姆（Malone Lam）、维尔·切塔尔（Veer Chetal）和让迪尔·塞拉诺（Jeandiel Serrano）命名为这些账户背后的人。他表示，他的调查结果已与执法部门分享。
美国检方随后对相关活动提起了刑事案件。2024年9月，司法部对两名嫌疑人提出了230万美元的加密欺诈计划指控。更广泛的敲诈指控随后描述了一个总额超过2.63亿美元的操作，包括与Genesis相关的比特币盗窃。
法庭文件概述了一系列SIM卡交换、社会工程策略，甚至是实体入室盗窃的混合。检方表示，被盗资金用于购买高档汽车、旅行和夜生活。其中一名被告维尔·切塔尔后来被指控在保释期间实施了另外一起200万美元的加密盗窃。
与其他事件的关联
ZachXBT还将祖尔菲卡与2023年8月的Kroll SIM卡交换事件联系在一起，该事件暴露了与BlockFi、Genesis和FTX相关的债权人的个人数据。该泄露事件后来在后续的网络钓鱼和冒充计划中导致了超过3亿美元的加密盗窃。
全球执法活动的增加
据报道，迪拜的这一进展正值全球范围内与加密货币相关的执法活动持续增加。10月，泰国当局在曼谷逮捕了梁艾冰（Liang Ai-Bing），因其涉嫌参与ZachXBT之前曝光的3100万美元加密庞氏骗局。在英国，当局最近获得了对齐敏·钱（Zhimin Qian）的有罪认罪，案件与官方所称的历史上最大加密资产查获案有关，涉及超过67亿美元的比特币。
ZachXBT的公共活动
除了调查外，ZachXBT在公共争议中也保持活跃。11月，他与UFC拳击手康纳·麦格雷戈（Conor McGregor）就关于哈比布·努尔马戈梅多夫（Khabib Nurmagomedov）NFT项目的评论发生冲突，重新引起了人们对麦格雷戈今年早些时候失败的迷因币项目的关注。
