区块链侦探对Garden Finance的指控
区块链侦探ZachXBT指控自称为“最快的比特币桥”的平台Garden Finance涉嫌洗钱，且与重大的加密货币盗窃事件有关，包括Bybit的黑客事件。ZachXBT在6月21日的一则推文中表示，Garden Finance最近的手续费收入中有超过80%来自与北朝鲜的Lazarus Group（拉撒路小组）有关的非法交易。
“你方便地忽略了你超过80%的手续费来自于中国洗钱者，他们在Bybit黑客事件中转移了拉撒路小组的资金。”
此指控是在Garden Finance联合创始人Jaz Gulati发布的一个推文之后发出的，他在其中宣传了平台的成功，提到其在最近的收费中收取了38.86比特币，其中300,000美元是在截至6月2日的12天内赚取的。
进一步的指控与反驳
在进一步的指控中，ZachXBT表示，一名单一操作者持续从Coinbase增补cbBTC的流动性，有效推动了非法资金流动，而Garden Finance宣称自己运营的是一个无信任和去中心化的模式。ZachXBT质疑道：
“当我在实际时间中观察到，连续几天一名实体一直在Coinbase增补cbBTC流动性时，怎么能说是‘去中心化’？”
这对该项目的去中心化声明产生了质疑。
Garden Finance的回应
对此，Garden Finance创始人Jaz Gulati否认了这些指控，指出在Bybit事件发生之前，曾收取30比特币的手续费。他将这些批评称为错误信息，认为“虚假去中心化”的标签毫无根据。此外，Garden Finance声称可在30秒内实现跨链交换，并提供零保管风险。
根据其Dune Analytics仪表板，该项目已促成超过24,984比特币的总交易量，价值超过15亿美元，共完成40,571次原子交换，且迄今已收取40.11比特币的手续费，其最大单笔交换金额达10比特币。
其他相关动态
Cointelegraph在推特上已尝试与Jaz取得联系，但截至发稿时尚未收到回复。
上周，加密支付公司Evita Pay的创始人Iurii Gugnin在纽约被捕，面临22项与庞大的洗钱计划相关的联邦指控，涉及金额超过5.3亿美元。根据美国司法部的说法，Gugnin促成了稳定币交易，使与被制裁的俄罗斯银行（如Sberbank和VTB）有关的客户能够绕过限制，获得敏感的美国技术。
检察官称，该操作从2023年6月持续到2025年1月。Gugnin因电信欺诈、洗钱及经营未获得许可的货币传输业务而被指控，如果被判有罪，可能面临终身监禁。
