上海揭露65亿美元非法外汇案件涉及稳定币

上海市非法外汇交易案件概述

上海市近日宣布了一起涉及非法外汇交易的重大案件，交易总额高达65亿人民币，使用稳定币作为媒介。案件显示，杨某和徐某等人利用国内空壳公司的账户，将稳定币（以USDT作为交易媒介）提供给不明客户的海外账户，促进跨境资金转移以获取利润。

在过去三年中，嫌疑人参与的非法外汇交易总额达到65亿人民币。杨某在海外负责吸引客户和管理外汇资金，而徐某则在国内管理17家空壳公司的企业账户，日常资金流动超过数千万人民币，显示出明确的分工和紧密的合作。

案件披露的细节表明，到2023年底，上海居民陈女士需要向她在海外的女儿汇款。由于外汇限制，她最终联系了一家海外“交易公司”（即由杨某等人控制的国内空壳公司A）。

按照指示，陈女士将人民币转入公司A的账户。随后，她女儿的海外账户收到了等值的外汇，而“交易公司”则扣除了一定比例作为手续费。

长期以来，这个犯罪团伙以“第三方收款和支付”的名义在海外运作，通过跨境匹配交易提供非法兑换服务。