中国国籍的Zhimin Qian认罪
在周一的英国法庭上，中国国籍的Zhimin Qian承认获取和持有61,000个比特币，现价值接近70亿美元。这一认罪是在经过七年的国际洗钱调查后作出的，调查发现Qian（又名Yadi Zhang）组织了一项大规模的欺诈投资计划，欺骗了128,000名个人。
调查与认罪的背景
伦敦警察局经济犯罪指挥部负责人Will Lyne表示：“今天的认罪标志着我们与合作伙伴多年来努力调查的成果。”
他补充道：“这是英国历史上最大的洗钱案件之一，也是全球最高价值的加密货币案件之一。我为团队感到无比自豪。”
Qian的犯罪手法
Qian在2014年至2017年间实施该计划，欺骗个人并最终将非法获得的资金转化为比特币。2018年，她逃离中国，持假文件进入英国，并随后试图通过购买房地产和与同谋Jian Wen的合作来洗钱。
比特币的查获与后续
伦敦警察局在2018年至2021年间成功查获61,000个比特币，这被称为全球最大的加密货币查获案件。Wen去年因洗钱罪被定罪，并被判支付超过300万美元的罚款，刑期超过六年。
资金追回的挑战
关于追回资金的民事诉讼目前正在进行中，但一位总部位于英国的法律合作伙伴最近告诉Decrypt，要求中国投资者证明对这些资金的合法所有权将是一个“相当大的挑战”。
检察机关的声明
英国检察总署副首席检察官Robin Weyell表示：“比特币和其他加密货币越来越多地被有组织犯罪分子用来掩盖和转移资产。”
她补充道：“检察总署致力于与执法和调查机构密切合作，追究参与洗钱加密货币欺诈的个人和公司的法律责任。”
Qian被拘留，认罪后将于稍后接受判刑。
