俄亥俄州投资经理因加密货币庞氏骗局被判刑
一名俄亥俄州的投资经理因策划一场加密货币庞氏骗局而被判处九年监禁，该骗局使投资者损失了1000万美元。31岁的拉斯纳基肖尔·吉里（Rathnakishore Giri）来自新阿尔巴尼，在2024年10月认罪后，除了九年的监禁外，还被判处三年的监督释放。
骗局的运作方式
吉里的骗局涉及通过比特币衍生品交易做出虚假的保证回报承诺。他并没有真正投资资金，而是用新受害者的资金来支付早期参与者，这正是“庞氏骗局”的特征。根据检方的说法，吉里“制造了成功的假象”，通过展示自己是一位成功且富有的投资者，拥有包括两辆兰博基尼、一辆特斯拉和一辆奥迪R8在内的豪华汽车车库，以及一系列高档手表。
奢华生活与持续欺诈
他还享受私人飞机的飞行和奢华度假租赁。根据俄亥俄州公共事务办公室的消息，吉里在认罪后仍继续进行欺诈。在等待宣判的保释期间，他向新的加密货币投资者招揽资金，导致“对新受害者造成了额外伤害”，即使联邦检察官正在为他的宣判听证会做准备。
加密货币欺诈的上升趋势
此次判决是在加密货币欺诈达到新高的背景下作出的。根据FBI的数据，美国人在2025年因与加密货币相关的犯罪损失超过110亿美元，比前一年增加了22%。当局正在加大对加密庞氏骗局的打击力度。
去年，两名爱沙尼亚国籍人士因参与577百万美元的HashFlare庞氏骗局被判处16个月监禁。
今年2月，前加密投资公司Goliath Ventures的首席执行官因涉嫌运营一项吸引了3.28亿美元的庞氏骗局而被逮捕，面临联邦电信欺诈和洗钱的指控。该案件还涉及金融巨头摩根大通，后者在一个月后因未能发现和阻止该骗局而被起诉。
