国际打击行动概述
此次行动由迪拜警方、美国联邦调查局（FBI）和中国公安部联合开展。调查人员发现，该网络利用虚假的加密货币投资平台欺诈受害者。
欧洲的相关行动
与此同时，欧洲方面在欧洲刑警组织（Europol）和欧洲司法合作局（Eurojust）的主导下，拆解了更多与阿尔巴尼亚相关的诈骗中心，造成超过5000万欧元的损失。
逮捕与指控
由迪拜当局主导的国际打击行动导致数百人被捕，并拆解了多个诈骗网络。根据美国司法部的消息，迪拜警方、FBI和中国公安部的联合行动逮捕了276名与加密货币诈骗中心有关的个人。其中，275人在迪拜被捕，另有一名嫌疑犯在泰国被捕。
此次协调行动还导致至少九个针对全球受害者的诈骗中心被关闭。检方对与该行动相关的六人提出了指控，包括四名被告和两名在逃共谋者。他们在美国圣地亚哥的法庭上面临联邦诈骗和洗钱指控。如果被定罪，每项指控可能导致长达20年的监禁以及巨额罚款。
诈骗手法与损失
调查显示，被告参与了推广旨在欺骗受害者存款的虚假加密货币投资平台。这些骗局通常依赖于令人信服的界面和协调的社会工程策略，以建立信任，然后提取资金。FBI将该网络与数百万美元的损失联系在一起。
早期报告显示，仅在2025年，美国人因加密货币和人工智能相关诈骗损失超过110亿美元，其中虚假投资平台占据了损失的最大份额。
欧洲的进一步行动
与此同时，欧洲当局也对有组织的诈骗活动采取了类似行动。在另一起案件中，奥地利和阿尔巴尼亚的执法机构在Europol和Eurojust的支持下，逮捕了十名与在地拉纳运营的三个诈骗中心有关的人。这些操作高度结构化，雇佣了多达450名员工，负责客户获取、虚假经纪服务、IT支持和财务管理。
欧洲方案中的受害者通常通过社交媒体广告被引诱，广告宣传看似合法的投资机会。一旦加入，他们会被分配给虚假的经纪人，这些经纪人使用施压策略鼓励继续存款。有关当局估计，仅该网络就造成超过5000万欧元的损失。
