加密货币庞氏骗局曝光
一项价值2亿美元的加密货币庞氏骗局曝光，揭示了一个庞大的全球欺诈行为。该骗局以虚假的回报吸引了9万名投资者，并用于奢侈消费。
案件详情
美国司法部（DOJ）于9月17日宣布，一家全球比特币投资公司的首席执行官拉米尔·文图拉·帕拉福克斯（Ramil Ventura Palafox）承认策划了一项欺诈行为，欺骗了全球数千人。60岁的帕拉福克斯负责的普拉托里安集团国际（Praetorian Group International，PGI）承认因实施检方所称的庞氏骗局而对电汇欺诈和洗钱罪表示认罪。
官方表示，该公司的营销承诺每日回报高达3%，但实际上是用新投资者的资金支付早期参与者。
骗局规模
法庭记录显示，该骗局的规模相当庞大：“从2019年12月到2021年10月，全球至少有9万名投资者在PGI投资超过2.01亿美元，其中至少30295289美元为法定货币，至少8198个比特币，价值171498528美元。”
司法部补充道，由于帕拉福克斯的行为，投资者的损失总计至少为62692007美元。
奢侈消费与资金挪用
检方解释说，帕拉福克斯设计了一个网站，虚假报告账户余额的上升，以维持受害者的信心，同时将资金用于个人奢侈品。调查人员透露，他购买了价值约300万美元的20辆豪车、豪华酒店的顶层套房，以及在拉斯维加斯和洛杉矶的数百万美元的住宅。
官方还详细说明了投资者资金如何被挪用于奢侈消费和丰富他的亲属。司法部指出：“帕拉福克斯还花费了另外300万美元的投资者资金，在奢侈零售商如Louboutin、Neiman Marcus、Gucci、Versace、Ferragamo、Valentino、Cartier、Rolex和Hermes等地购买服装、手表、珠宝和家居用品。”
此外，他向他的一个家庭成员转移了至少80万美元的法定货币，以及另外100个比特币，当时价值约330万美元。
后续处理
帕拉福克斯将在2026年2月10日接受判刑，他面临长达40年的监禁，并已同意偿还62692007美元。联邦法官将在审查指导方针和法定考虑后最终决定他的判刑。
